Как получить расчетные в полном размере и не остаться обманутым?

Уступка права требования по договору долевого строительства: нюансы | Правоведус

Как получить расчетные в полном размере и не остаться обманутым?

Участие в долевом строительстве по договору уступки прав требования является довольно распространенной формой сделки. О том, какие подводные камни может таить в себе договор уступки прав в долевом строительстве, какие нужны документы и каков порядок действий – читайте в нижеприведенной статье.

Долевое строительство многоквартирных домов является выгодным решением не только для приобретения собственного жилого помещения по заниженной стоимости, но и возможности сделать довольно перспективные инвестиции – дальнейшая перепродажа или сдача квартиры по договору аренды.

На сегодняшний день очень часто застройщики заключают договора долевого участия с юридическими лицами, являющимися, по сути, своей же самостоятельной аффилированной компанией, но находящейся под управлением застройщика. Чаще всего предметами договора являются либо все жилые помещения в доме либо большая их часть.

Далее, согласно уже имеющейся схеме, происходит продажа квартир гражданам через уступку прав требования по договору долевого участия.

Что такое уступка в долевом строительстве?

Уступка прав требования по договору участия в долевом строительстве представляет собой форму сделки, в которой одна сторона передает другой право требования исполнения обязательств у третьих лиц.

Данная процедура оформления имеет юридически законную силу только в случаях приобретения жилых помещений в новостройках и применяется в отношении обязательств, ранее возникших на основании договора участия в долевом строительстве.

Важно! Уступка прав требования по договору долевого участия может быть оформлена в период между государственной регистрацией названного договора и фактом подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства. Если же объект уже введен в эксплуатацию и имеется подписанный акт приема-передачи, стороны могут заключить между собой только договор купли-продажи квартиры (ст. 11 Закона N 214-ФЗ).

Уступка права требования не прекращает действие первоначального договора долевого участия, а лишь изменяет стороны в обязательствах.

Соответственно, полностью сохраняются все условия раннего договора, в частности это касается вопросов о сроках выполнения работ, стоимости объекта и гарантийных обязательствах застройщика.

Права, равно как и обязанности первоначального инвестора, в полном объеме переходят к новому участнику долевого строительства.

Отметим также, что инвестор может отвечать перед новым кредитором-участником долевого строительства только за действительность переданного требования, но при этом он не несет ответственности в случае неисполнения данного требования застройщиком.

Уступка прав требования по договору долевого участия основывается на положениях статьи 11 Федерального закона о долевом строительстве № 214-ФЗ, утвержденного 30.12.2004 г., и нормах Гражданского кодекса РФ (ст.ст. 382-390). Порядок заключения договора уступки прописан в главе 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве».

Договор уступки между обеими сторонами сделки заключается в произвольной письменной форме без получения на то согласия застройщика (если иное не предусмотрено договором долевого участия).

Уступка в таком явлении, как долевое строительство, расценивается как передача имущественных прав, и может быть выполнена только до момента оформления в собственность уже готового объекта.

Государственная регистрация договора уступки в долевом строительстве производится в срок семь рабочих дней с момента подачи заявления и соответствующих документов.

В целях снижения риска оказаться в числе обманутых дольщиков, прежде чем заключить договор уступки прав требования, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Информация о застройщике и всех этапах строительства, в том числе на текущий период – необходимо собрать как можно больше сведений из разных источников.
  • Имеется ли в наличии свидетельство о регистрации основного договора долевого участия в соответствующих государственных органах.
  • Размер денежных обязательств, которые имеются у участника долевого строительства перед застройщиком, с подтверждением данного факта платежными документами, а также сроки и порядок выплаты стоимости договора. Стоит отметить тот факт, что предмет договора уступки, в данном случае – квартира в строящемся доме, должен быть оплачен в полном объеме инвестором застройщику.
  • Обязательное уточнение информации по объекту, на который по окончании договора, у участника возникает право собственности (состояние, площадь, этаж и т.д.).
  • Соглашение об уступке прав требования по договору долевого строительства считается заключенным только с момента регистрации в государственных органах. Соответственно, до регистрации договора уступки никаких передач денежных средств не должно иметь места. Если же продавец –инвестор настаивает на выполнении своих условий, покупатель имеет право потребовать от него включения в договор условий о задатке, а именно: все платежи, внесенные покупателем до момента госрегистрации договора, являются задатком, и сроки возврата внесенного задатка в случае, если договор об уступке не будет зарегистрирован в определенный срок.

Риск потерять вложенные средства при банкротстве застройщика также никто не отменял. Новый закон о банкротстве физических лиц 2015 содержит порядок обращения граждан – участников долевого строительства в арбитражный суд, также необходимо предоставить документы, подтверждающие размер внесенного взноса и вступить в реестр прав участников долевого строительства.

Важно! После того, как договор уступки прав требования зарегистрирован в соответствующих органах, новый участник сделки сможет решать все вопросы, касающиеся строительства объекта и изменений условий основного договора, только непосредственно с застройщиком.

Дольщик имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке на основании пунктов Федерального закона о долевом строительстве, в частности:

  1. В случае неисполнения застройщиком сроков договора по передаче объекта долевого строительства.
  2. В случае неисполнения застройщиком обязанностей по своевременному устранению недостатков, выявленных при приеме объекта.
  3. Недостаточный уровень качества проведенных строительно-ремонтных работ в отношении объекта долевого строительства и в других, предусмотренных законом, случаях.

Отказ от договора участия в одностороннем порядке вместе с требованием о возврате уплаченных ранее средств направляются застройщику. Также, именно застройщику, а не инвестору предъявляется иск о возврате денежных средств и процентов за пользование деньгами (ст. 9 ФЗ 214 и ст. 384 ГК РФ), соответственно, после проведения процедуры досудебного урегулирования споров.

Какие нужны документы для заключения договора по уступке прав требования

Для того, чтобы провести сделку уступки прав требования по договору долевого участия необходим следующий пакет документов:

  1. Договор долевого участия в строительстве, зарегистрированный в соответствующей государственной службе.
  2. Платежный документ, которым подтверждается внесение средств участником долевого строительства (справка от застройщика, платежное поручение на фирменном бланке банка о том, что платеж был проведен).
  3. Документы, подтверждающие право собственности на объект у продавца (информация от застройщика, выписка ЕГРП из Росреестра).
  4. Согласие второго супруга на заключение договора уступки права требования, заверенное у нотариуса. При отсутствии штампа о браке у продавца он может предоставить письменное заявление в произвольной форме о том, что в браке не состоит и объект продажи является его собственностью.
  5. В случае, если в отношении объекта недвижимости ранее уже заключались договоры уступки требования, все предшествующие документы должны быть проверены, начиная от первой сделки с застройщиком.

Как производится оплата по договору уступки в долевом строительстве

Согласно Федеральному законодательству договор по уступке права требования может быть заключен только после внесения оплаты в полном объеме либо долг официально переведен на нового участника долевого строительства.

В случае полной оплаты требований переход права к другому лицу происходит без согласия на то застройщика (за исключением случаев, предусмотренных договором).

В случаях, если оплата требований произведена не в полном объеме, у нового участника долевого строительства возникает право требования только в том объеме, в котором была внесена оплата первого участника, при этом новый участник одновременно принимает на себя обязательства по выплате оставшейся суммы долга согласно договору долевого участия. В этом же случае при заключении сделки по уступке права требования потребуется получить письменное согласие застройщика. Оплата по договору уступки в долевом строительстве покупателем продавцу чаще всего производится в момент подписания договора до его регистрации в Росреестре.

Порядок покупки квартиры по договору уступки прав требования у подрядчика

В долевом строительстве довольно часто встречаются случаи, когда в роли первого инвестора выступает подрядчик либо поставщик материалов.

Если первоначальным инвестором является подрядчик, в данном случае действует простая схема покупки квартиры: между застройщиком и подрядчиком заключается договор подряда с дальнейшим поэтапным зачетом стоимости работ по мере выполнения в счет оплаты приобретаемых объектов. Покупателю необходимо проверить:

  • договор долевого участия в строительстве;
  • договор подряда;
  • документы, подтверждающие выполнение порядных работ;
  • соглашение о зачете стоимости работ;
  • справку от застройщика об отсутствии взаимных претензий и осуществлении зачета.

В случае, если между застройщиком и подрядчиком заключен договор подряда или поставки материалов, но при этом договор уступки права требования заключается непосредственно с застройщиком, оплата должна быть выполнена в адрес поставщика или подрядчика на основании трехстороннего соглашения, заключенного между застройщиком, подрядчиком и новым участником долевого строительства, о том, что исполнение обязательств переходит в пользу третьего лица и которым застройщик просит произвести оплату в пользу подрядчика. В свою очередь, подрядчик должен предоставить покупателю платежный документ и справку из банка о переводе средств на счет подрядной организации. Затем застройщик должен предоставить справку о том, что оплата признана и задолженность по объекту договора (квартире) погашена в полном объеме.

При заключении соглашения об уступке права требования по договору долевого участия предоставляются только оригиналы документов!

Регистрация договора уступки права требования в долевом строительстве

Договор уступки права требования подлежит обязательной государственной регистрации в Росреестре, для чего необходимо предоставить следующие документы:

  • оригинал договора уступки права требования в 4-х экземплярах (2 из них – сторонам договора, 1 – для Росреестра, 1 – для застройщика);
  • оригинал письменного согласия застройщика (при наличии данного условия в договоре долевого участия);
  • оригинал справки от застройщика, подтверждающей оплату договора в полном объеме (если это имело место быть);
  • оригинал соглашения сторон о переводе долговых обязательств на нового участника и письменное согласие застройщика на перевод долга (предоставляется если оплата произведена не в полном объеме).

Прием документов на регистрацию договора по уступке прав требования производится присутствии двух сторон соглашения. Все затраты по регистрации делятся по согласию сторон.

Срок государственной регистрации составляет 7 рабочих дней.

О переходе прав требований по договору уступки новому участнику долевого строительства обязательно информируется застройщик через письменное уведомление, направленное в адрес строительной компании.

Важно! Подлинный договор долевого участия в строительстве должен быть передан первоначальным участником новому инвестору. В противном случае, без оригинала названного договора выполнить регистрацию права собственности на квартиру будет невозможно.

Источник: https://pravovedus.ru/practical-law/civil/ustupka-prava-trebovaniya-po-dogovoru-dolevogo-stroitelstva/

Получение субсидий по программе «Молодая семья», Сайт Губернатора Псковской области

Как получить расчетные в полном размере и не остаться обманутым?

С 01 февраля 2012 года вводится новый порядок регистрации и авторизации пользователей на сайте. Теперь, для полного доступа к сайту Вам необходимо получить идентификатор гражданина для доступа к сервисам Электронного Правительства Псковской области.

Выдача гражданину данных для доступа к получению государственных услуг и региональным информационным ресурсам реализуется по его личному обращению, при условии получения его письменного согласия на обработку персональных данных в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных».

Для получения авторизационных данных гражданину нужно обратиться в ближайшие Центр социального обслуживания Главного государственного управления социальной защиты населения или Центр занятости населения на всей территории Псковской области.

Зарегистрированные пользователи не получившие идентификатор гражданина смогут воспользоваться сайтом в режиме просмотра.

Ваш аккаунт создан. В дальнейшем используйте СНИЛС и пароль для авторизации.

Ваш СНИЛС и существующий аккаунт связаны.
В дальнейшем используйте только СНИЛС и пароль для авторизации.
Авторизация по электронной почте больше не работает

Завершить

Восстановить пароль Регистрация

Вход

Вход Регистрация

Восстановить пароль

Регистрация

Регистрация

По техническим причинам регистрация новых пользователей временно приостановлена. Вы можете войти на сайт через сервис Госуслуги.ру.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Псковской областиПервый заместитель Губернатора областиЗаместитель Губернатора области — председатель Комитета по финансам Псковской областиЗаместитель Губернатора областиЗаместитель Губернатора по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству, тарифам и энергетике Псковской областиРуководитель Аппарата Администрации областиПервый заместитель Руководителя Аппарата Администрации области – начальник Управления внутренней политикиЗаместитель Руководителя Аппарата Администрации областиНачальник Управления документационного обеспечения Администрации областиПервый заместитель Руководителя Аппарата Администрации Псковской области – начальник Правового управления Администрации Псковской областиНачальник Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской областиНачальник Управления государственной службы и кадров Администрации Псковской областиПредседатель Комитета по региональному контролю и надзору Псковской областиИ.о. начальника Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Псковской областиНачальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации областиГлавный архитектор Псковской области – начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации Псковской областиПредседатель Комитета по ветеринарии Псковской областиПредседатель Комитета по управлению государственным имуществом Псковской областиПредседатель Комитета по здравоохранению Псковской областиПредседатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской областиИ.о.председателя Комитета по туризму Псковской областиПредседатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской областиПредседатель Комитета по культуре Псковской областиПредседатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской областиПредседатель Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской областиПредседатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской областиПредседатель Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской областиПредседатель Комитета по образованию Псковской областиПредседатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской областиПредседатель Комитета юстиции Псковской областиИ.о. председателя Комитета по спорту Псковской областиИ.о. начальника Управления информационной политики Администрации Псковской области
Вернуться к списку 10.05.2010   11:21 Ольга Викторовна Крипайтис Скажите пожалуйста, когда будет произведено субсидирование по программе «Молодая семья»? Наша семья подала документы и получила подтверждение на получение этих субсидий ещё в июле 2008 года. Некоторым семьям были выданы сертификаты, но до нас очередь так и не дошла…….. следуют только обещания…….Почему на официальном сайте, где были вывешены изначальные списки, информация не обнавляется? Как люди могут узнать о продвижении решния проблем по этой программе? Есть ли какой-то номер телефона, по которому можно задать конкретные вопросы по реализации программы «Молодая семья»?90280 Армен Липаритович Мнацаканян10.05.2010   21:18# Председатель Комитета по социальной защите Псковской области Уважаемая Ольга Крипайтис!По всем вопросам по реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей» обращайтесь по месту жительства в Территориальное управление социальной защиты населения. В случае возникновения вопросов, позвоните в Главное управление социальной защиты населения Псковской области по телефону (8112)69-99-94.

Ирина Анатольевна Зорина28.11.2011   15:52#

продавец

Уважаемый Андрей Анатольевич! Столкнулись с проблемой по программе молодая семья — не имеем счёта в банке… Подскажите, пожалуста, почему в собесе требуют иметь начальный капитал в банке? Наша семья состоит из двух человек (я являюсь матерью одиночкой), семья проходит как малоимущая….Поэтому, при всём желании, сщёта в банке у меня нет.

Да и банк кредит не даст молоимущей семье, где мать да ребёнок — вот и вся семья. Своего жилья мы не имеем — проживаем, снимая часть дома в Стругокрасненском райпо. Хотели бы благодаря призеденской программе выкупить эту часть дома.

Все документы я собрала, по пограмме прохожу… но не принимают документы без начального капитала в банке… Пожалуста, прошу отнеситесь с пониманием и помогите найти выход из этой ситуации. Зорина Ирина. Струги Красные.

Ольга Викторовна Крипайтис11.05.2010   16:37# Уважаемый Армен Мнацаканян!Большое спасибо за быстрый ответ! Связалась с Главным управлением социальной защиты населения Псковской области, где всё очень понятно и доступно объяснили, получила ответы на все интерисующие меня вопросы.

Хочу выразить благодарность сотрудникам управление социальной защиты населения за оперативность и понимание!

Источник: http://xn--60-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/archive/1549

Как правильно оформить задаток?

Как получить расчетные в полном размере и не остаться обманутым?
Раздел: Квартирный вопрос

Статьи раздела Валюта договора Аванс, задаток или залог? Задаток за квартиру: размер имеет значение? Предварительный договор купли-продажи квартиры Оформление задатка за квартиру. Документы и расходы.

Можно ли продать квартиру без согласия мужа / жены? Перечень документов для продажи квартиры Правоустанавливающие документы на недвижимость Перепланировка квартиры.

Ответственность, последствия Что считается перепланировкой квартиры? Продажа квартиры с несовершеннолетними детьми Сделка купли-продажи квартиры

Процесс продажи-покупки недвижимости сам по себе не сложный, но для заключения основного договора необходимо собрать полный пакет документов для продажи квартиры. На это Вам потребуется некоторое время: в среднем от 2 недель и до месяца.

За этот период может случиться всё что угодно: продавец, например, может найти другого покупателя, который согласится приобрести квартиру по более высокой цене, или покупатель присмотрит для себя более выгодный вариант.

Может также измениться материальное положение покупателя – и он откажется от сделки, либо у продавца – отпадёт необходимость в продаже квартиры.

Да и ситуация на рынке недвижимости может кардинально измениться, цены на квартиры могут вырасти либо упасть, так что покупателю или продавцу уже невыгодно будет оформлять сделку по ранее оговоренной стоимости.

Как Вы уже знаете, «подстраховкой» для покупателя и для продавца является задаток. Редко какая сделка купли-продажи недвижимости обходится без внесения денежной суммы в качестве задатка. Ведь чаще всего обе стороны хотят быть уверены, что сделка состоится, и к моменту подписания у нотариуса договора купли-продажи квартиры сумма сделки не изменится.

Задаток превращается в аванс?

Каждому понятно, что «под честное слово» отдавать сумму задатка будет лишь наивный покупатель.

Любители банальных расписок тоже очень рискуют – в данном случае о защите интересов сторон и речи быть не может.

А приверженцев так называемого «Договора (Соглашение) Задатка» тоже хочу разочаровать: договор задатка как самостоятельная единица существовать не может.

ЗАДАТОК — это денежная сумма…, которую должник выдаёт кредитору в счет причитающихся с него по договору платежей в подтверждение обязательства и в обеспечение его выполнения (Гражданский кодекс Украины, ст. 570).
ЗАВДАТОК  – це грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.(Цивільний кодекс України, ст. 570).

Поскольку ЗАДАТОК – это один из способов подтверждения(!!!) и обеспечения определённых обязательств по договору платежей (!!!), то существовать он может исключительно при наличии основного обязательства.

В данном случае таковым является Договор купли-продажи квартиры (в нём фиксируется обязанность покупателя уплатить продавцу стоимость приобретаемой квартиры).

Но у нас-то основной договор ещё не подписан! И рассматривать предварительный договор как договор платежей тоже нельзя, так как при его подписании никаких денежных обязательств не возникает (ещё не за что платить). Стороны только обязуются в будущем заключить основной договор.

Исходя из вышесказанного, следует вывод:

НЕТ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА купли-продажи недвижимости – НЕТ ЗАДАТКА!

В случае судебных споров и разбирательств, переданная продавцу сумма будет трактоваться судебными органами не иначе как «аванс».

И если покупатель отказался от договора купли-продажи квартиры, то Продавец, рассчитывавший оставить себе сумму задатка в качестве моральной компенсации, будет вынужден её вернуть (ведь это уже не задаток, а аванс).

И по той же причине, в случае несостоявшейся сделки по вине Продавца, Покупатель сможет себе вернуть лишь ту сумму, что уплатил на задатке, а никак не в двойном размере!

Как прописать задаток в предварительном договоре?

Учитывая противоречивую сущность задатка рекомендуем Договор, в котором Вы хотите «прописать» задаток не озаглавливать как “Соглашение о задатке” или «Договор о задатке». В 99% случаях такой “Договор (Соглашение) о задатке”, заключённый в обеспечение “предварительного договора купли-продажи квартиры”, будет признан судом недействительным.

Самый оптимальный и надёжный в этом случае способ – зафиксировать уплату задатка и основные условия предстоящей сделки купли-продажи недвижимости в «Предварительном договоре» (образец здесь).

Причём само слово «задаток» в соглашении лучше не употреблять. Замените его на «гарантийная сумма», «обеспечительная сумма» или «гарантийная сумма на подтверждение обязательств», а ниже пропишите неустойку (штраф) на случай неисполнения сторонами своих обязательств.

(Cмотрите образец Предварительного договора купли-продажи квартиры , пункты 3.1 – 3.8)

Алгоритм оформления задатка:

  1. Покупатель и Продавец устно проговаривают основные условия купли-продажи недвижимости (стоимость квартиры и валюта расчётов, в течение какого времени возможно оформить договор, освобождение квартиры и пр.)
  2. Стороны определяются с суммой задатка.
  3. Встреча у нотариуса для заключения Предварительного договора и передачи задатка. Нотариуса желательно чтоб выбирал Покупатель – дабы исключить вариант нотариуса, который в сговоре с продавцом. Ведь именно покупатель рискует быть обманутым и остаться без денег, и без квартиры.
  4. Проверка документов Продавца и Покупателя нотариусом. Затем покупателю или его представителю нужно внимательно проверить весь пакет документов продавца: право собственности, нет ли ранее наложенных на недвижимость запрещений, арестов или обременений, не были ли нарушены права проживающих в квартире при приватизации, нет ли проблем с наследованием и прочие нюансы. На этом этапе нельзя жалеть ни сил, ни времени, ни денег, если возникнет такая необходимость. Любая пропущенная мелочь в будущем может обернуться большой проблемой для покупателя.
  5. Совместное составление Предварительного договора в письменной форме
  6. Внимательное изучение Предварительного договора. Если всё устраивает – подписываем. Если нет – обсуждаем, исправляем, нотариус распечатывает, снова внимательно читаем, и, наконец, подписываем Предварительный договор купли-продажи квартиры (образец)
  7. При заключении предварительного договора купли продажи квартиры нужно либо личное присутствие ВСЕХ совладельцев, в том числе супруги (супруга) Продавца, либо нотариально заверенное их согласие на продажу недвижимости. Иначе предварительный договор легко будет оспорить, и задаток придётся возвращать через суды. В случае, если на момент приобретения квартиры продавец не был в брачных отношениях, то он пишет об этом заявление. (Пример заявления)
  8. Передача задатка. Покупатель передаёт Продавцу денежную сумму (задаток), а Продавец в свою очередь пишет расписку в получении денег, обязательно указывает: сколько он получил, от кого, за что и по какому договору. Эта расписка до заключения основной сделки будет храниться у покупателя.

Собственность VipCity.com.ua. Материал охраняется Законом об авторских правах. При полном или частичном использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна.

Источник: http://www.vipcity.com.ua/article-115.html

«Возмущает безнаказанность. Куда силовики смотрят?»

Как получить расчетные в полном размере и не остаться обманутым?

Банкротство одного из крупнейших подрядчиков «Транснефти» в Татарстане – компании «Центр ДиС» -обрастает новыми подробностями. Кредиторы намерены получить с должника порядка 2,5 млрд рублей, еще 70 требований ожидают рассмотрения в арбитраже.

Но небольшие компании рискуют остаться без средств. В реестр кредиторов пробилось одно из подразделений холдинга «ТаграС» – «ТаграС-Нефтегазстрой». Компания, несмотря на доказанную в суде аффилированность и контроль, планирует получить 1,2 млрд рублей.

Наша справка

ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» зарегистрировано в Татарстане в апреле 2006 года. Управляющая компания – «ТаграС-ЭнергоСервис», директором является Артем Горланов. Уставный капитал «Нефтегазстроя» – 100 тысяч рублей. Выручка компании по итогам 2018 года составила 1,26 млрд рублей, чистый убыток за тот же период – 1,34 млрд рублей.

Пока пул обманутых компаний пытается через суд «выбить» из процесса банкротства структуру холдинга, под фактическим управлением которой «ДиС» и оказался в должниках, арбитражный управляющий Антон Касатов выносит на собрание кредиторов вопрос о продолжении хозяйственной деятельности «Центра». Также вышеназванный конкурсный управляющий уже полтора года банкротит предприятие ООО «Центр-Кабель» в интересах холдинга, отмечает представитель пула кредиторов Амир Вафин.

– Нам, кредиторам, в ходе судебных заседаний неоднократно заявляли как сам конкурсный, так и представители ООО «Центр ДиС», что никакой деятельности «ДиС» не осуществляет, предприятие законсервировано. Но кто-то до сих пор работает, нам сообщают, что видели технику с логотипами компании в Челнах.

При этом деньги в «ДиС» не попадают. По нашей информации, всю технику с баз компании еще в августе вывезли в сторону Челнов. Никто ничего не боится, контролируют все конкурсное производство. Возмущает безнаказанность. Куда силовики смотрят? Залоговое имущество находится у «ТаграС-Холдинга».

Вопрос – в полном ли объеме, список покрыт мраком. Используется оно или не используется, приносит ли эта техника залогодержателю экономическую прибыль – тоже неизвестно. Холдинг с регулярностью выставляет расчет за хранение залогового имущества и с этим расчетом заходит в реестр, – негодует Вафин.

По словам собеседника KazanFirst, в отношении одного из топ-менеджеров «ТаграС-ЭнергоСервиса», а также неустановленных лиц уже возбуждено уголовное дело. Как стало известно из документов, фигурантом стал заместитель директора по ремонту и строительству «ТаграС-ЭнергоСервиса» Тимур Алаев.

Из материалов следствия следует, что с мая по июль 2018 года он вступил в «преступный сговор» с неустановленными процессуально в рамках текущего следствия сейчас лицами из числа руководства «ТаграС-ЭнергоСервиса» (но они якобы установлены оперативным сопровождением уголовного дела, добавляет Вафин).

А затем потребовал от коммерческого директора компании «Ремстрой» Вячеслава Андреева передачи 10% всех денежных средств, полученных по договору подряда со все тем же «Нефтегазстроем».

За это Алаев якобы обещал «покровительство, выражавшееся в беспрепятственном подписании актов выполненных работ».

«Ремстрой» перечислил на указанный расчетный счет чуть меньше 1,1 млн рублей. Чтобы придать сделке видимость законности, были составлены договора о якобы произведенных работах, которые в действительности не оказывались.

Топ-менеджеру дивизиона «ТаграСа» вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере.

Наказание по данной статье может выражаться в лишении свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратного сумме коммерческого подкупа.

Несмотря на весьма тяжкие обвинения, ни избрания меры пресечения, ни хоть какой-то реакции со стороны руководства компании не последовало – замдиректора продолжает работать как ни в чем не бывало.

– Его даже не уволили, мера пресечения не избрана. В отношении остальных, которые в группе лиц, никаких действий не проводится. Переживаем, что дело спустят на тормозах. Правоохранители вроде бы занимаются, но непонятны их действия – обычно по таким тяжким статьям уже в день возбуждения дела избирается мера пресечения, – удивляется Вафин нерешительности сотрудников силовых структур.

По словам юриста, возбуждения дела на директора «Нефтегазстроя» они добиваются уже практически год. Следователи из Альметьевска буквально готовы уволиться, если по долгу службы приходится столкнуться с деятельностью нефтяного холдинга.

– Срок проверки – 30 суток. По истечении срока проверки сотрудники Следственного комитета «выпинывают» дело в МВД. Там недоумевают – не имеют полномочий по УПК РФ заниматься расследованием таких категорий дел.

Обращаются в прокуратуру. Дело забирают обратно в СК, в течение трех дней возбуждают его.

Но в следственном отделе сразу же пишут два заявления начальник и его заместитель: в отпуск с последующим увольнением, – рассказывает представитель пула кредиторов. 

Другая парадоксальная ситуация: «Ремстрой» обратился с заявлением в следственное управление по территориальности на предмет предполагаемых мошеннических действий со стороны руководителя «Нефтегаза» Закирова.

В период, когда руководителем управляющей компании «ТаграС-Нефтегазстрой» был Валерий Скворцов, в управляющую компанию пришли с проверкой службы внутреннего контроля «ТаграС-Холдинга».

В рамках проверки проводилась инвентаризация, то есть проверялось соответствие между физическим нахождением имущества на складах и его отражением в электронном учете.

Руководство «Нефтегаза», который является дочерней структурой УК холдинга, понимая это, предложило «Ремстрою» «купить» это имущество. Якобы «Нефтегаз» реализовал со складов торгово-материальные ценности, но формально, на бумаге, а не физически. Спустя некоторое время службы внутреннего контроля задались вопросом: почему деньги не поступают, хотя имущество уходит?

Служба безопасности ставит в известность правовой отдел и руководство дочерних структур. По приказу руководства начинается досудебная, а в последующем – судебная работа по взысканию мнимой дебиторской задолженности. Что ставит «Ремстрой» в тупик, компания вынуждена обратиться в правоохранительные органы на предмет мошенничества.

Сейчас принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как в суде было выяснено, что имущество не передавалось, а деньги за него компания пыталась взыскать, зная об этом, – сделка носила формальный характер, вводя службу внутреннего контроля в заблуждение. Если бы суд не подошел объективно к предмету спора, то взыскали бы денежные средства за то, что не было получено, сетует представитель «Ремстроя».

По данным источника KazanFirst, в скором времени начнутся перестановки в руководстве «ТаграС-Холдинга». Вероятно, свой пост покинет заместитель генерального директора по экономике и финансам Сергей Сергеев.

Интерес вызывают и взаимоотношения «Центра ДиС» и «Транснефти». Даже когда было введено наблюдение, компания волшебным образом была допущена до участия в тендерах, что якобы противоречит регламенту, опубликованному на официальном сайте заказчика. Более того, выигрывает аукционы один за другим, удивляется Вафин.

– Везде вместе с ними участвовал «Спецстройсервис», контрагент «Транснефти». Что странно, бенефициар компании Сирин Бадрутдинов сейчас банкротится как физическое лицо.

Хотя он фактически является владельцем крупного холдинга, куда входит много предприятий, в отношении которых введены процедуры банкротства. Сам «Спецстройсервис» балансирует на грани, к этому выводу наталкивает картотека Арбитражного суда России.

Возможно, есть какая-то закономерность во всем этом, – рассуждает юрист.

Согласно материалам Арбитражного суда, с иском о признании Сирина Бадрутдинова банкротом обратился от лица Татфондбанка конкурсный управляющий Агентства по страхованию вкладов. Судя по опубликованным документам, речь идет о задолженности по кредитному договору. В конце октября производство по делу было приостановлено.

По данным юриста, глава холдинга Шафагат Тахаутдинов до сих пор не в курсе сложившейся вокруг банкротства «ДиСа» неприятной ситуации: «Прямо говорят, что боятся доложить». 

Но процесс вряд ли продолжится в том же ключе – дело изучает и налоговая, и УФАС, и правоохранительные органы. Привлечь к ответственности могут и юристов, которые осуществляли «прикрытие» происходящего, роль которых заключается в подготовке правовой позиции, «вытягивании» ее в гражданско-правовое русло, взаимодействии со спецсубъектами.

Наша справка

«ТаграС-Холдинг» – головная компания одноименного нефтесервисного холдинга, одного из крупнейших в Татарстане. Некогда «ТаграС» был создан на основе подразделений, выведенных из «Татнефти». Конечными бенефициарами структуры, отчитавшейся в 2018 году о выручке 90,6 млрд рублей, выступают бывшие и действующие топ-менеджеры «Татнефти» во главе с Шафагатом Тахаутдиновым.

Холдинг объединяет 11 крупных компаний (т.н. «дивизионов»), в которые входит порядка 80 предприятий, а число сотрудников превышает 38 тысяч человек (при том, что население всего Альметьевского района составляет 150 тысяч человек). Значительные объемы заказов (на 39,6 млрд рублей по итогам прошлого года, или 43,6% от всего числа заказов) поступали в «ТаграС» из «Татнефти».

Источник: https://kazanfirst.ru/articles/505570

Прав-помощь
Добавить комментарий