Как взыскать долг с ООО, если у него нет юридического адреса?

Порядок взыскания долга с ООО

Как взыскать долг с ООО, если у него нет юридического адреса?

Непогашенная задолженность является распространенной практикой в современных рыночных условиях. ООО может объяснять это временными финансовыми затруднениями, банкротством или сменой руководящего состава. Данная статья ответит на вопросы: как правильно взыскать долг с ООО, куда обращаться в такой ситуации и как рассчитать сумму долга.

Основания

Партнерские отношения всегда закрепляются соответствующим договором. Соглашение содержит целый ряд обязательных пунктов и условий, которые, подписав документ, обе стороны обязуются соблюдать.

Соответственно, ответственность в случае ненадлежащего выполнения договорных обязательств, также прописывается в типовом договоре. Гражданский Кодекс РФ позволяет заключать сделки и в устной форме.

В этом случае, при возникновении долговых обязательств, понадобится предоставить веские доказательства того, что ООО не осуществило оплату по оказанной услуге.

Взыскать долг с ООО по исполнительному листу можно, опираясь на процессуальные законодательные нормы РФ. Основанием для подачи иска может послужить денежная просрочка. Как только были нарушены обязательства по уплате, кредитор имеет право запустить процесс по взысканию задолженности с ООО.

Гражданский Кодекс РФ 

Можно ли взыскать долг организации с учредителя?

При создании ООО каждый из учредителей вносит соответствующую долю в статутный капитал. Ответственность на каждого из представителей будет возлагаться в зависимости от размера уставного капитала. После собрания учредителей избирается генеральный директор, но это не означает, что именно с него будут взыскиваться долговые обязательства.

Взыскать долг организации с учредителя можно, если:

  • он принимал окончательные решения о направлениях работы компании или давал какие-либо обязательные указания относительно дальнейших изменений в компании;
  • будут предоставлены доказательства того, что он в силах самостоятельно воздействовать на работу предприятия;
  • возможно будет установить взаимосвязь между дефолтом юридического лица и тем, что учредитель самовольно пользуется своими правами;
  • имущество компании недостаточно для погашения долга.

Взыскать долг с учредителя можно только по решению суда. Кредитору необходимо будет доказать вину соответствующего лица в банкротстве ООО.

С директора ООО

Статья 53 ГК РФ содержит информацию о том, что директор обязан возместить убытки организации, если в суде будет доказана его причастность к банкротству компании. Отмечается, что ликвидировать компанию без погашения долга — невозможно. Чтобы узнать, как взыскать долг с ООО с уставным капиталом 10 тысяч рублей, сперва следует ознакомиться с основаниями для подачи иска.

Взыскать долг с директора ООО можно, если:

  • была заключена сделка, повлекшая за собой значительные убытки;
  • он принял решение заключить договор без согласия соответствующих органов ООО;
  • целенаправленно утаивал подписанные соглашения от других участников общества, подав им искаженную информацию;
  • после увольнения сохраняет у себя документацию, которая послужила главной причиной убытков;
  • заключал сделки на невыгодных условиях для организации.

Взыскать задолженность можно двумя способами: провести досудебную работу с должником или обратиться с исковым заявлением в суд. Чтобы взыскать денежные средства, надо правильно оценить ситуацию. Наш юрист может помочь разобраться в соответствующем вопросе и посоветовать, как именно следует действовать в подобных ситуациях.

Куда обращаться?

Чтобы взыскать долг с ООО, кредитор обращается в Арбитражный суд или суд общей юрисдикции. В первый суд обращаются тогда, когда необходимо взыскать задолженность с юридических лиц или ИП. В суд общей юрисдикции обращаются, если другой стороной процедуры является физическое лицо.

В судебный орган предоставляются все существенные факты, которые имеют прямое отношение к делу. После чего будет вынесено решение об удовлетворении соответствующих требований кредитора, то есть о взыскании задолженности, либо в их отказе.

Исковое заявление

Подача искового заявления должна быть обоснована. Если в заключенном между сторонами договоре есть пункт о досудебных разбирательствах, они должны быть исполнены, в противном случае, суд сразу отклонит требование и не будет взыскивать долг.

Чтобы взыскать долг с ООО, исковое заявление должно содержать информацию:

  • основные реквизиты сторон. К таковым относятся: уставные реквизиты, данные о руководителях, ссылка на документацию, на основании которой они действуют (устав, приказ или доверенность);
  • стоимость иска;
  • доказательства того, что досудебная работа была проведена надлежащим образом;
  • описание всей ситуации, при которой возникла данная задолженность;
  • перечень приложений, дату, подпись и официальную печать компании.

Важно не пропустить сроки подачи иска, установленные законодательством РФ. 

Скачать образец заявления 

Как рассчитать сумму долга?

Расчет суммы задолженности напрямую зависит от первоначального финансового состояния организации. Если ответчик обладает большими денежными активами, сбережениями или другим ценным имуществом, кредитору будет проще взыскать деньги.

Адвокаты советует потребовать у организации бухгалтерскую отчетность. Помимо выписки, эксперты рекомендуют запросить отчеты по размеру уставного капитала, а также кто входит в состав учредителей и дату создания ООО.

Это поможет в динамике оценить реальное положение организации. Выдвигать следует максимальную сумму для погашения задолженности.

К общему числу также прибавляют неустойку и средства, которые были потрачены на юриста или других специалистов.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных): (4 4,50 из 5)
Загрузка…

Источник: https://classomsk.com/vzyskat/poryadok-vzyskaniya-dolga-s-ooo.html

Как закрыть ООО с долгами в 2020 году, способы ликвидации юридического лица

Как взыскать долг с ООО, если у него нет юридического адреса?

В процессе работы предприятия возникают моменты, когда необходимо принимать стратегически важные решения, касающиеся финансовой деятельности. Случается так, что выбор делается в пользу прекращения работы и ликвидации компании.

Но как же закрыть ООО, если растут долги перед кредиторами, задолженности по налогам и выплатам во внебюджетные фонды.

Сегодня существует несколько способов закрытия ООО с долгами, от которых зависит конечный статус ликвидируемого юридического лица.

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» можно выделить следующие способы ликвидации:

  • добровольная ликвидация;
  • принудительная ликвидация;
  • банкротство;
  • ликвидация ООО с долгами с помощью реорганизации.

Перечисленные процедуры могут иметь различные правовые последствия для участников общества, но в результате ликвидируемое ООО будет исключено из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Добровольная ликвидация

  1. Общее собрание участников общества. Организовать общее собрание всех учредителей (участников ООО), на котором необходимо принять общее решение о ликвидации, оформленное протоколом. Собрание важно провести, соблюдая установленный законодательством порядок.
  2. Назначение ликвидационной комиссии.

    Когда решение документально зафиксировано, нужно создать ликвидационную комиссию. В случае добровольной ликвидации ликвидатор выбирается учредителями ООО.

  3. Информирование налоговых органов о создании комиссии-ликвидатора и начале процедуры ликвидации. Налоговая инспекция изменяет статус юр.

    лица в ЕГРЮЛ, выдает соответствующий лист записи.

  4. Официальное информирование всех кредиторов и фондов о прекращении деятельности компании.
  5. Определение порядка выплат всем кредиторам, с которыми производится расчет.
  6. Взыскание дебиторской задолженности, сведение бухгалтерского баланса к нулю.

  7. Регистрация ликвидации Общества.

Самый, казалось бы, простой способ закрытия ООО, но весьма затяжной (занимает около полугода). И вместе с тем, если финансовое положение компании не в состоянии обеспечить погашение всех задолженностей, необходимо выбрать другие способы.

В итоге добровольно инициированная процедура закрытия ООО может перейти в процедуру банкротства.

Принудительная ликвидация

Под принудительной ликвидацией подразумевается прекращение деятельности ООО по решению судебного органа. Такое решение может быть инициировано либо налоговыми органами, либо другой контролирующей организацией.

Такая процедура возможна при выявлении нарушения действующего законодательства со стороны предприятия. После завершения процедуры принудительной ликвидации кредиторы не теряют права на предъявление финансовых требований.

Такой метод закрытия ООО может быть выгоден участникам общества при отсутствии перспектив дальнейшего развития.

Принудительная ликвидация может быть применена в следующих случаях:

  • несвоевременное предоставление налоговых деклараций и отчетности;
  • несоответствие данных местонахождения объекта с официальными данными;
  • выявленные грубые нарушения закона при открытии общества, носящие неустранимый характер;
  • ведение деятельности без лицензии (разрешения);
  • другие, предусмотренные ГК РФ случаи.

В общем, процедура принудительной ликвидации юридического лица проходит те же ступени, что и добровольное закрытие организации:

  1. Создание ликвидационной комиссии. В этом случае ликвидационная комиссия назначается организацией-инициатором.
  2. Расчеты с кредиторами. Этим вопросом занимается ликвидатор, который имеет доступ к счетам предприятия, распоряжается печатями и штампами.
  3. Предоставление ликвидационного баланса, на основании которого выявляется стоимость активов ООО.
  4. Предоставление необходимых документов для контролирующих государственных органов, включающий в себя Устав предприятия; справки из банка, подтверждающие закрытие счетов; справки о снятии с учета в органе государственной статистики; справки из налоговых органов о снятии с учета и отсутствии претензий; акты об уничтожении официальных печатей и штампов организации.

Необходимо отметить, что закрытие ООО таким способом не самый благоприятный исход. В этом случае имеет место риск привлечения бывших учредителей общества к ответственности по выплате долговых обязательств организации.

Банкротство

Банкротство подразумевает несостоятельность в исполнении финансовых обязательств перед организациями-кредиторами организации, то есть неплатежеспособность предприятия. Процедура банкротства может быть как полной, так и упрощенной.

Упрощенная процедура банкротства юридического лица

  1. Определить, что сумма финансовых обязательств, которые Общество не в состоянии погасить, имеет размер более 100 тыс. рублей.
  2. Составить промежуточный ликвидационный баланс, отображающий финансовое положение организации.
  3. Подать заявление в суд о признании фирмы-должника банкротом.
  4. Составить список кандидатов в конкурсные управляющие. После наличия судебного решения, назначается арбитражный (он же конкурсный) управляющий из кандидатов, предоставленных должником.

    При этом, теоретически, конкурсный управляющий имеет право представить к субсидиарной ответственности лиц, принимавших непосредственное участие в управлении обществом, предоставив соответствующие доказательства.

    Так как управляющий назначается из кандидатов должника, основания для привлечения к такому виду ответственности вряд ли появятся. А поэтому в результате все долги предприятия будут списаны, а ООО официально закрыто.

Полная процедура банкротства юридического лица

Эта процедура предусматривает обращение кредитора либо должника в судебный орган с заявлением по признанию компании-должника банкротом. В том случае, если требования иска удовлетворены судом, предприятие попадает под контроль государственных органов с целью выявления возможности восстановления его финансовой состоятельности, либо возможности внешнего управления.

Конкурсное управление является заключительным этапом процедуры банкротства.

В ходе которого по подтверждению несостоятельности компании, вся собственность организации подлежит продаже на торгах для погашения кредиторских задолженностей, судебных издержек и других финансовых обязательств.

Период процедуры конкурсного управления продолжается 6 месяцев, после чего при необходимости будет продлен. Завершается процесс конкурсного производства закрытием предприятия и прекращением его деятельности.

Ликвидация ООО с долгами при помощи реорганизации

  1. Найти юридическое лицо, заинтересованное в слиянии или поглощении предприятия-должника. При этом ликвидируемое ООО становится частью предприятия, которое становится правопреемником как имущественных прав, так и всех финансовых обязательств организации-должника.
  2. Уведомить заинтересованных лиц (кредиторов) о процедуре присоединения, причем последние вправе остановить данную процедуру.

    В случае такого метода ликвидации велик риск наступления субсидарной ответственности, в связи с тем, что юрлицо-правоприемник едва ли будет согласно выплачивать чужие долги, если нет решающей выгоды.

Альтернативные методы ликвидации ООО

  1. Сменить юридический адрес (место нахождения) организации.
    • Решение учредителей об изменении юридического адреса;
    • Оплатить госпошлину за внесение изменений в Учредительные документы;
    • Подать заявление по форме P13001 в налоговые органы.
  2. Смена наименования ООО, директора и учредителей организации.
    • Решение учредителей об изменении Устава организации.
    • Оплатить госпошлину за внесение изменений в Учредительные документы.
    • Подать заявление в ФНС по форме P14001 и P13001.

Такой метод ликвидации без длительных процедур и проверок контролирующих органов выглядит весьма привлекательным для большинства предпринимателей.

Но наряду с видимыми преимуществами этого метода, он является самым неправомерным и может привести к уголовной ответственности прежнего руководства.

Источник: https://bizneszakon.ru/ooo/kak-zakryt-ooo-s-dolgami

Взыскание долга с учредителя ООО судебная практика

Как взыскать долг с ООО, если у него нет юридического адреса?

Как открыть ООО / Субсидиарная ответственность учредителя и директора ООО по долгам в 2019 году

Ранее мы писали о выплате дивидендов учредителям ООО в 2019 году, сегодня же поговорим об обратной стороне медали ведения бизнеса — об ответственности до долгам ООО. В прошлом году несколько раз вносились изменения в Федеральный закон от 26.10.

2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности».

В целом, изменения направлены на защиту прав кредиторов, снижение недоимок по налогам и сборам с обанкротившегося налогоплательщика, а также повышение ответственности учредителя по долгам своей фирмы.

Уходят в прошлое времена, когда учредители или директора ООО по долгам отвечали лишь своей долей в уставном капитале. Всем известная статья 87 ГК РФ осталась в силе только для благополучных компаний.

Если же фирме «светит» признание в несостоятельности, то реалии меняются: субсидиарная ответственность при банкротстве юридического лица стала нормой, и хозяевам бизнеса стоит задуматься о перспективах их личного имущества.

Получить бесплатную консультацию от специалиста ►

Что такое субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность – это ответственность директора и учредителей перед кредиторами и государством за долги фирмы.

Если юрлицо не может самостоятельно рассчитаться по своим обязательствам, то долг в полном финансовом объеме ложится на плечи лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности.

Ее можно возложить на директора, учредителя, главного инженера или главбуха, да и вообще на любого гражданина, принимавшего решения или отвечавшего за деятельность должника.

Кроме того, введен новый термин – контролирующее должника лицо. Это физлицо, которое фактически руководило деятельностью фирмы, давало указания или определяло действия исполнителей.

По устоявшемуся в России выражению — «хозяин фирмы».

При этом необязательно быть связанным с фирмой юридически; если установлен и доказан факт управления — привлечение к субсидиарной ответственности неизбежно.

К субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц привлекаются граждане, которые пытались контролировать деятельность ООО различными способами:

  • Непосредственно отдавали обязательные для исполнения указания;
  • Путем убеждения или принуждения должностных лиц совершали действия «их» руками;
  • Оказывали влияние на руководителя и других принимающих решения лиц.
☑ При этом факт отдачи распоряжений или факт оказания влияния рассматривается за период до трех лет перед объявлением компании банкротом.

​Условия для возникновения субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность учредителя и директора ООО по закону возникает только при наличии убытков у учрежденной компании. Если активов хватает для удовлетворения требований кредиторов, то к субсидиарной ответственности никого привлечь нельзя.

В противном случае необходимо выполнить следующие условия:

  1. Привлекаемое лицо должно иметь право давать указания, обязательные к выполнению компанией, либо иным образом влиять на ее действия.
  2. Должна быть проведена процедура банкротства (далее — процедура) или получено заявление должника о несостоятельности.
  3. Должна быть доказана причинная связь между действиями привлекаемого лица и разорением компании. Только противоправность действий ведет к субсидиарной ответственности. При этом презумпция невиновности директора или контролирующего должника лица не действует — им нужно доказать свою невиновность, если в их отношении поступит заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.
☑ Кроме того, мотивом для возникновения субсидиарной ответственности директора или учредителя по долгам является факт неподачи или несвоевременной подачи заявления о банкротстве. При наличии обстоятельств, перечисленных в ст. 9 и ст.224 Федерального закона № 127-ФЗ, руководитель компании обязан самостоятельно заявить о банкротстве в течение 1 месяца.

В свою очередь, субсидиарная ответственность директора по долгам ООО возникает при утрате, искажении или сокрытии бухгалтерской документации должника.

Кто может инициировать процедуру?

Банкротство по инициативе должника

В ряде случаев должнику самому выгодно обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом.

Преимущество заключается в том, что он может в этом случае участвовать в процедуре: выбрать «управляемого» арбитражного управляющего, блокировать требования кредиторов в отношении имущества компании и при этом продолжать деятельность до момента ликвидации юридического лица.

Должник, инициировавший банкротство, обязан представить признаки неплатежеспособности (например, невозможность ведения бизнеса из-за наложенного на имущество взыскания или невозможность удовлетворения требований кредиторов, превышающих активы компании).

В п.1 ст.9 Закона № 127-ФЗ перечислены случаи, когда у руководителя компании возникает обязанность самостоятельно подать заявление о признании несостоятельности:

  • После расчетов с несколькими кредиторами компания не сможет рассчитаться с остальными кредиторами и (или) уплатить налоги;
  • Органы управления ООО (собрание учредителей), рассмотрев отчет руководителя о финансовом состоянии компании, приняли решение о возбуждении дела о банкротстве;
  • Если для расчетов с кредиторами (уплаты налогов) ООО будет вынуждено продать свое имущество и не сможет далее осуществлять хозяйственную деятельность;
  • ООО отвечает признакам неплатежеспособности, т.е. не хватает денег для уплаты налогов и расчетов с кредиторами;
  • У ООО недостаточно имущества (активов), чтобы погасить кредиторскую задолженность.

▼Попробуйте наш калькулятор банковских тарифов:
Передвигайте «ползунки», раскройте и выберите «Дополнительные условия», чтобы Калькулятор подобрал для Вас оптимальное предложение по открытию расчетного счета. Оставьте заявку и Вам перезвонит менеджер банка.▼

Подать заявление правильнее в период ликвидации ООО. Тогда возбуждается завершающая стадия — конкурсное производство, и должник ликвидируется по упрощенной процедуре. На этом экономится время и деньги.

☑ При этом субсидиарная ответственность при банкротстве юридического лица не зависит от того, кто инициировал процедуру. Для руководителя должника (или контролирующего лица) самостоятельная подача заявления не дает никаких гарантий относительно личных средств и имущества.

Банкротство по инициативе кредиторов

Инициировать процедуру вправе кредитор, при чем — не каждый. Закон 127-ФЗ использует понятие конкурсного кредитора, то есть кредитора по денежным обязательствам. Если вам должны деньги, то вы — конкурсный кредитор.

Если должник недопоставил товар или не выполнил услуги, то конкурсным кредитором вы не являетесь.

Денежным обязательством считаются различные неоплаты (за переданные товары, оказанные услуги или выполненные работы), суммы заемов (с процентами), а также задолженности по причине нанесенного вреда имуществу кредитора или противоправных действий должника. В сумму денежного требования конкурсные кредиторы не включают штрафы, пени, проценты за просрочку платежа и убытки в виде упущенной выгоды.

Конкурсный кредитор при подаче заявления о признании должника банкротом должен следовать требованиям закона:

  1. С момента возникновения прошло минимум 3 месяца.
  2. Долг исчисляется в размере не менее 300 тыс. руб.
  3. Подтверждение долга отражено во вступившем в силу решении суда.
☑ Кредиторы должны быть готовы нести расходы по процедуре. Обычно у должника на судебные расходы и оплату арбитражного управляющего уже нет средств. Вернуть понесенные расходы удается, если в ходе дела представители должника привлекаются у субсидиарной ответственности.

Банкротство по инициативе ФНС

Худший вариант для должника — это инициирование процедуры уполномоченными органами (прокуратурой или ФНС).

Закон о банкротстве наделил ФНС особыми правами, которые позволяют обращаться с заявлением без вступившего в силу судебного акта.

В отличие от обычных кредиторов, ИФНС достаточно оформить решение о взыскании задолженности за счет денежных средств или имущества налогоплательщика. А далее — спустя 30 дней ФНС подает иск в суд.

Надо заметить, что ФНС подает иск лишь в том случае, если уверена в наличии имущества у должника. Связано это с тем, что суды требуют установить факты о наличии имущества, чтобы было кому оплатить судебные издержки и работу арбитражных управляющих.

Если сведений об имуществе нет, то инспекция приложит все усилия для его поиска, обратится с запросами в Росреестр, к судебным приставам, в ГИБДД и др. государственные органы.

То же самое касается и субсидиарной ответственности — налоговики соберут доказательства на бенефициаров, и только тогда обратятся с иском о банкротстве.

Чтобы привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, нужно четко соблюсти порядок, изложенный в ФЗ № 127.

Привлекать виновных лиц к субсидиарной ответственности можно только в ходе конкурсного производства, когда имущество обанкротившейся компании реализовано и произведены расчеты с кредиторами.

Сначала арбитражный управляющий рассматривает дело о банкротстве и устанавливает обстоятельства, которые к нему привели. Он собирает информацию об имуществе должника, а также причастных к банкротству лиц.

Управляющий может затребовать назначение экспертизы, если имеет сомнения в «правдивости» банкротства.

При обнаружении признаков преднамеренного или фиктивного банкротства управляющий после признания компании банкротом может подать иск о привлечении виновных к субсидиарной ответственности.

Подача иска — исключительное право арбитра. Если же он не считает нужным этого делать, то инициатива подачи заявления переходит к конкурсным кредиторам.

Судебная практика

Судебная практика по делам о привлечении к субсидиарной ответственности крайне противоречива. Отметим несколько знаковых решений судов разных инстанций.

  1. Контролирующие должника лица обязаны сами доказать обоснованность и разумность своих действий, если другой стороной представлены аргументы против их добросовестности. В противном случае, «хозяева» предприятия несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. Презумпция виновности подтверждена определением Верховного Суда РФ от 09.03.2016 № 302-ЭС14-147.

Источник: https://registrmsk.com/vzyskanie-dolga-s-uchreditelya-ooo-sudebnaya-praktika/

Взыскание долга ООО с учредителя и директора

Как взыскать долг с ООО, если у него нет юридического адреса?

Можно ли долг ООО взыскать с учредителя и директора? При каких условиях и в каком порядке производится такая процедура? Можно ли избежать такой ответственности?

Вопрос: Можно ли взыскать долг ООО с учредителя и директора. Что необходимо сделать директору, чтобы избежать ответственности?

Ответ: Можно при условии, что директор и учредитель (участник) ООО привлекаются к ответственности в рамках дела о банкротстве общества.

В отношении участника ООО существует еще одно условие привлечения к субсидиарной ответственности: между решением участника и наступлением долговых обязательств имеется прямая причинно-следственная связь (Постановление ФАС УО от 27.11.

2013 № А76-12978/2011; Постановление ФАС ЗСО от 16.08.2010 № А27-23349/2009).

В остальных случаях согласно п. 2 ст. 56 ГК РФ учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом либо учредительными документами юридического лица.

Важно знать, что с 28 июня 2017 года кредиторы получили право требовать непогашенный долг от бывших руководителей должника, исключенного из реестра.

Статья 3 закона от 08.02.

1998 № 14-ФЗ гласит: «В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам». В соответствии с данной нормой Контролирующее должника лицо не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует.

Таким образом, чтобы избежать ответственности директору необходимо доказать, что он действовал добросовестно и разумно в интересах должника. В этом случае директор признается невиновным.

Обоснование

Как взыскать долг с бывших руководителей должника, которого исключили из ЕГРЮЛ

С 28 июня 2017 года кредиторы получили право требовать непогашенный долг от бывших руководителей должника, исключенного из реестра. Не нужно оспаривать решение инспекции об исключении из ЕГРЮЛ и восстанавливать должника в реестре, не нужно инициировать банкротство.

Достаточно обратиться с заявлением о взыскании прямо к лицам, из-за которых долг остался непогашенным. Такая норма появилась в пункте 3.1 статьи 3 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО).

В этой рекомендации – пошаговый алгоритм, как взыскать долг, когда должника уже исключили из реестра.

Шаг 1. Определить ответственных лиц

Предъявлять иск нужно к лицам, действия которых привели к тому, что долг остался непогашенным. Проще всего истребовать долг с директора организации-должника, так как легче доказать неразумность его действий. Но закон позволяет также взыскать долг:

– с членов правления;

– членов совета директоров;

– участников ООО;

– других лиц, которые фактически могли определять действия должника, в том числе давать указания директору.

Обращаться с иском к этим лицам имеет смысл, когда возможно доказать связь между их действиями и непогашенным долгом. Этих лиц сложно привлечь, в частности, из-за того, что у них меньше информации о деятельности общества и они принимают меньше решений по сравнению с директором.

Кроме того, возникнет спор, как каждый из участников и членов правления или совета директоров влиял на возникновение убытков (постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 13 августа 2015 г. по делу № А57-6940/2009, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 января 2015 г.

по делу № А21-10357/2008).

Данные о директоре и участниках ООО можно найти в ЕГРЮЛ. Сведений о членах правления и совета директоров в открытом доступе нет. Их можно найти только в документах самого общества. Но бывает, что этих органов вообще нет в ООО, так как закон не обязывает формировать их.

Компанию-должника исключили из ЕГРЮЛ. На момент исключения компанией руководил номинальный директор. К кому обращаться с иском о привлечении к субсидиарной ответственности

Лучше подать иск номинальному директору и одновременно к лицу, которое фактически довело общество до предбанкротного состояния, – к действительному руководителю.

Если действительный руководитель не известен, можно подать иск сначала к номинальному директору. Затем попытаться истребовать документы за предыдущие периоды деятельности общества, выяснить, кто в действительности руководил обществом, и привлечь это лицо как соответчика.

Будет больше шансов, что суд взыщет долг с обоих лиц или с одного из них (постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 1 июня 2017 г. № Ф03-1837/2017 по делу № А73-15463/2013, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 ноября 2014 г. по делу № А56-583/2012).

Взыскателю не всегда удается доказать, что в невыплате долга виноват действительный руководитель компании, но стоит попытаться привлечь его к ответственности. В крайнем случае суд привлечет к ответственности хотя бы номинального директора, но с него обычно нечего взыскать.

Шаг 2. Найти основание, чтобы возложить долг на бывших руководителей

Взыскать долг можно, только если действия бывших руководителей были недобросовестными или неразумными (п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО). Добросовестность и разумность действий предполагается (п. 5 ст. 10 ГК РФ). Поэтому, скорее всего, истцу придется доказывать обратное.

В большинстве случаев по указанным основаниям можно будет привлечь к ответственности только директора, поскольку именно он знал о долге и был обязан:1

– возразить против исключения компании из ЕГРЮЛ, когда инспекция опубликовала сообщение о предстоящем исключении (п. 3, 4 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее – Закон о госрегистрации);

– инициировать банкротство (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», далее – Закон о банкротстве).

Тот факт, что руководитель знал о долге, но допустил исключение компании из ЕГРЮЛ, говорит о неразумности или недобросовестности – в зависимости от ситуации.

Внимание! Суд не вправе отказать во взыскании из-за того, что кредитор не возразил, когда должника исключали из ЕГРЮЛ

Ответчик может ссылаться на то, что кредитор имел право возражать против исключения должника из ЕГРЮЛ, но не сделал этого и, следовательно, теперь не вправе требовать долг. Однако этот довод не обоснован.

Дело в том, что закон не обязывает кредитора заявлять возражения против исключения и инициировать банкротство должника. Кредитор вправе, но не обязан делать это (п. 3 ст. 21.1 Закона о госрегистрации, ст.

7 Закона о банкротстве). В то же время закон обязывает должника инициировать банкротство, когда он не может погасить долг, а, следовательно, обязывает его возражать против исключения из ЕГРЮЛ с долгами (ст.

9 Закона о банкротстве).

Суть новой нормы в Законе об ООО – обеспечить права и гарантии кредиторов, а не освободить должника от ответственности. Это следует из пояснительной записки к проекту закона, который внес новую норму.

Если взыскатель знает, что перед исключением из реестра должник, к примеру, выводил активы, то можно попытаться построить более сильную позицию. При этом можно ориентироваться на разъяснения Пленума ВАС РФ в постановлении от 30 июля 2013 г.

№ 62 (далее – Постановление № 62). Пленум ВАС РФ указал, какие действия считать недобросовестными и неразумными.

Разъяснения касаются случаев, когда с бывших руководителей взыскивают убытки само общество и учредители, но отдельные выводы актуальны и для споров, инициированных кредиторами.

Недобросовестные действия.

Действия считают недобросовестными, если бывший руководитель знал или должен был знать о том, что его действия не отвечали интересам компании. Например, совершил невыгодную сделку с однодневкой. Сделка считается невыгодной, если ее условия существенно хуже обычных условий. Например, если должник получил от своего контрагента вдвое меньше, чем предоставил сам.

Перечень случаев, когда недобросовестность считается доказанной, Пленум привел в пункте 2 Постановления № 62. Этот перечень незакрытый – кредиторы могут доказывать недобросовестность и другими фактами. Например, о намерении уйти от обязательств может говорить тот факт, что перед исключением из ЕГРЮЛ должник присоединился к фирме-однодневке в другом регионе.

Неразумные действия.

Неразумность действий считается доказанной, когда директор, в частности, принял решение, но не учел известную ему значимую информацию или не запросил необходимую информацию.

Так, директор должен был установить, есть ли у компании непогашенные долги, когда узнал о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Если долги есть, нужно было возразить против исключения и инициировать банкротство.

Перечень случаев, когда недобросовестность считается доказанной, Пленум привел в пункте 3 Постановления № 62.

Шаг 3. Подать иск

Требование о взыскании непогашенного долга с бывшего руководителя исключенного должника по смыслу наиболее близко к требованию о взыскании убытков с субсидиарного должника. В связи с этим иск нужно предъявлять по общим правилам подведомственности и подсудности.

В арбитражный суд.

Иск нужно подавать в арбитражный суд по адресу ответчика, если ответчиком выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Например, кредитор взыскивает убытки с бывшего участника ООО – юридического лица или с бывшего управляющего, который имел статус индивидуального предпринимателя.

В этом случае перед тем, как подать иск, нужно направить претензию (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).

В суд общей юрисдикции.

Иск нужно подавать в суд общей юрисдикции по адресу ответчика, если ответчиком выступает физическое лицо (ст. 22, 28 ГПК РФ). Например, при взыскании с директора.

Узнать адрес физического лица, в том числе директора, участника ООО или индивидуального предпринимателя, может быть невозможно. Этих данных нет в открытом доступе.

Если взыскатель не знает адрес ответчика, имеет смысл в качестве такого адреса взять адрес компании-должника и вместе с иском подать ходатайство о запросе из налоговой инспекции сведений об адресе бывшего руководителя.

В противном случае суд может не принять иск (апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 19 сентября 2016 г. по делу № 33-5431/2016).

Внимание! Суд может посчитать, что спор относится к корпоративным. Такие споры разрешает арбитражный суд по адресу компании.

Требование кредитора к бывшему руководителю должника вытекает из договора между контрагентами, поэтому нет оснований однозначно считать такое требование корпоративным.

Тем не менее суд формально может посчитать спор корпоративным, так как закон относит к корпоративным «споры, связанные с  ответственностью лиц,  входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица» (п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ).

Для корпоративных споров действует исключительная подсудность – иски рассматривает арбитражный суд по месту нахождения компании (ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ).

Кроме того, нужно учесть особые требования к иску. В нем дополнительно указывают государственный регистрационный номер компании, исключенной из реестра, и место нахождения компании. Эти данные можно найти в ЕГРЮЛ. К иску дополнительно прикладывают выписку из ЕГРЮЛ в отношении этой компании (ст. 225.3 АПК РФ).

По корпоративным спорам направлять претензию перед подачей иска не нужно (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).

Далее судебный процесс может проходить в обычном или в упрощенном порядке. См. случаи, когда суд рассматривает дела в упрощенном порядке в зависимости от суммы иска или независимо от этого.

Задача истца – доказать три обстоятельства.

Первое: у компании был долг перед кредитором.

Второе: ответчик вел себя недобросовестно или неразумно.

Третье: указанные действия ответчика привели к тому, что должника исключили из ЕГРЮЛ с непогашенным долгом.

Если суд удовлетворит требования, взыскание по исполнительному листу будет проходить в обычном порядке.

Конкурсной массы должника не хватает на всех кредиторов. Как покрыть долги за счет контролирующих лиц

Распределение бремени доказывания

Лицо, которое пытаются привлечь к субсидиарной ответственности, избежит этого, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует (абз. 7 п. 4 ст. 10 закона № 127-ФЗ).

Цитируем документ

Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника (абз. 7 п. 4 ст. 10 закона № 127-ФЗ).

См. статью «Взыскание убытков с директора. Почему пора переключиться с оспаривания сделок на иски об убытках», «Юрист компании», 2013, № 9.

Источник: https://www.glavbukh.ru/hl/263803-vzyskanie-dolga-ooo-s-uchreditelya-i-direktora

Как взыскать долг с недействующего юридического лица | Как взыскать долг, если должни ликвидировался – Игумнов Групп

Как взыскать долг с ООО, если у него нет юридического адреса?

Как взыскать долг, если должник ликвидировался

Новые возможности для кредиторов и налоговой

До недавнего времени запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица была индульгенцией от всех финансовых грехов, совершенных при жизни организации. Причем индульгенция эта выписывалась вне зависимости от того, каким именно способом была закрыта компания: через банкротство или через официальную ликвидацию (проведенную в соответствии с Гражданским кодексом).

О том, что с середины 2017 года ситуация кардинально изменилась и завершение процедуры банкротства не мешает кредиторам подать заявление на субсидиарку, мы уже писали.

В этой статье давайте поговорим о втором сценарии развития событий: какие есть риски для бенефициаров должника и какую стратегию взыскания долга выбрать кредитору, если должник планирует или уже ликвидировался без проведения банкротства?

Забегая вперед: сегодня у руководителей ликвидированного должника также присутствует «гарантированный шанс» рассчитаться по долгам организации своим личным имуществом. Для этого надо лишь «бросить» компанию. Но давайте обо всем по порядку. 


Если исключить вариант закрытия ООО через банкротство, то остается всего 2 варианта избавления бывших собственников от юридического лица:

  1. Добровольная ликвидация. Проводится по решению участников (учредителей). Они же назначают ликвидатора или ликвидационную комиссию, ответственную за формирование ликвидационной массы и расчеты с кредиторами. Для осуществления добровольной ликвидации потребуется предоставить полный пакет документов в налоговую, пройти необходимые проверки и в полном объеме погасить долги перед бюджетом. При этом налоговую не интересует наличие «коммерческих» долгов и, если кредитор не проявит инициативы, их наличие не помешает закрыть компанию с последующим автоматическим списанием всей долговой нагрузки.
  2. Принудительная ликвидация. Проводится по решению налоговой и осуществляется только в отношении юридически лиц, не сдающих бухгалтерской/налоговой отчетности и не имеющих движения денежных средств по счетам в течение, как минимум, последних 12 месяцев. В этот же список рано или поздно попадают организации, переоформленные на «номинальных» директоров и предприятия, по которым в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности юридического адреса.

До недавнего времени принудительная ликвидация (по решению налоговой) приносила должнику те же бонусы, что и добровольная ликвидация компании (по решению ее участников): компания вычеркивалась из ЕГРЮЛ с последующим списанием долгов. 

Принудительная ликвидация


Ситуация изменилась в середине 2017 года: когда заработали поправки в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сегодня «бросание» компании с последующей ее принудительной ликвидацией по инициативе налоговой дает кредиторам 100% гарантию привлечения контролировавших должника лиц к субсидиарке по долгам организации.

Весь процесс регулируется частью 3.1 ст.3 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьей 399 Гражданского кодекса РФ и несколькими внутренними письмами ФНС, которые вы можете скачать, оставив свой электронный адрес здесь: 

Примечательно то обстоятельство, что привлечь бывших руководителей принудительно ликвидированного должника может любой кредитор и с любой суммой задолженности. Например: 6 декабря 2017 года Колпашевский городской суд взыскал в порядке субсидиарной ответственности с бывшего руководителя и единственного участника ООО «Фортуна» 11 036 (Одиннадцать тысяч тридцать шесть) рублей 32 копейки. Данная задолженность возникла у организации в результате неоплаты счетов за электроэнергию. Кредитор – «Томская энергосбытовая компания» – просудила задолженность, но с юридического лица взыскать ее не смогла, т.к. компания вести деятельность перестала. После принудительной ликвидации должника по инициативе налоговой, кредитор обратился в суд с просьбой привлечь бывшего ген.директора и единственного участника Приедитиса Ю. А. к субсидиарке. Благодаря новым поправкам в законодательство, суд расценил бездействия Приедитиса Ю. А., приведшие к ликвидации общества, как недобросовестные, неразумные и несоответствующие обычным условиям гражданского оборота. При этом суд возложил на ответчика обязанность доказывать наличие объективных причин, помешавших ему погасить задолженность, а также принятие им мер во избежание принудительной ликвидации.

Так как такие доказательства суду представлены не были, Приедитис Ю. А. был привлечен к субсидиарной ответственности. Судебное решение по данному делу со всеми ссылками на соответствующие нормы закона можно получить, оставив свой электронный адрес здесь:

Таким образом, государство регулярно и методично перекрывает «альтернативные» варианты закрытия юридического лица, оставляя бенефициарам выбор только между банкротством и добровольной ликвидацией, и понуждая действовать с учетом интересов кредиторов. 


Но кредиторам не надо расслабляться и забывать про то, что добровольная ликвидация, проведенная с соблюдением всех норм закона, в любом случае прекращает все обязательства должника без возможности предъявления каких-либо претензий к бывшим руководителям.

Это подтверждается судебной практикой: многочисленные попытки привлечь руководителей добровольно ликвидированных компаний к субсидиарной ответственности по статье 399 Гражданского кодекса заканчиваются однозначным фиаско, т.к.

суд исходит из того, что вину конкретных лиц в доведении компании до неплатежеспособности надо устанавливать в процедуре банкротства. А значит, и привлекать к ответственности надо по специальным основаниям, предусмотренным именно законом о банкротстве.

А так как банкротства не было – то нет и основания для привлечения к субсидиарной ответственности. 


Исходя из вышеуказанного, минимальный план действий кредитора должен состоять из следующих пунктов:

  1. При возникновении требований к контрагенту ставить его на учет и начинать отслеживать изменения в ЕГРЮЛ. Одновременно подавать иск в суд о взыскании суммы задолженности.
  2. Если должник начнет добровольную ликвидацию, направлять требование ликвидатору и уведомление в регистрирующую налоговую (в Москве это МИФНС №46) о наличии задолженности с просьбой не завершать ликвидацию организации.
  3. Если все сделано правильно, а налоговая все-таки внесла запись о ликвидации в ЕГРЮЛ, то обращаться в суд с требованием об ее отмене. Шансы на выигрыш – 99%, т.к. можно без проблем доказать, что ликвидатор не учел требования кредитора, чем нарушил процедуру ликвидации.
  4. После того как добровольная ликвидация заблокирована, у кредитора остается 2 варианта действий. Здесь на выбор: пассивный – ждать пока должник сделает глупость, «бросит» компанию на самотек, и налоговая ее принудительно ликвидирует. Или активный – переходить в наступление и подавать заявление о признании должника банкротом.
  5. При выборе варианта защиты своих интересов необходимо учитывать действия, которые может предпринять должник к уменьшению шансов кредитора на удачное разрешение будущего дела по субсидиарке. К таким действиям может относиться «бесконечно долгая» сдача отчетности должником, что не позволит налоговой принудительно ликвидировать компанию. При этом будет течь 3-летний срок исковой давности, уменьшающий до нуля шансы кредитора на выигрыш дела. Либо должник может сделать многократную смену участников и директоров, что определенно вызовет проблемы в доказывании того, чьи именно действия привели к принудительной ликвидации общества. А может провернуть и то и другое одновременно.

И последний пункт в плане: с какой бы стороны баррикад вы не находились, у вас есть возможность обсудить свои задачи, цели и методы их достижения с профессионалами «Игумнов Групп» только до того момента, пока на нас не вышли ваши оппоненты. После их обращения мы уже не сможем предложить вам наши услуги, поэтому не теряйте времени зря. генеральный директор “Игумнов Групп”, эксперт по субсидиарке и защите личных активов,

арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.

Вам так же будет интересно:

Источник: https://igumnov.group/kak-vzyskat-dolg-esli-dolzhnik-likvidirovalsya/

Прав-помощь
Добавить комментарий