Могут ли на основании объяснительной возбудить уголовное дело?

Как добиться уголовного дела в отношении главного бухгалтера, подозреваемого в воровстве

Могут ли на основании объяснительной возбудить уголовное дело?
Аналитика

Источник: «Генеральный директор»

Авторы: Владимир Китсинг, партнер Департамента защиты бизнеса, Алексей Сердюк, адвокат  Департамента защиты бизнеса.

  • Чего можно ожидать от главбуха, проработавшего в компании 10 лет 
  • Почему уголовное дело на главного бухгалтера не гарантирует спокойствия 
  • Стоит ли жаловаться на следователя или оперуполномоченных

Весной 2012 года один из наших клиентов, компания «Альянстехносервис», занимающаяся поставками сельскохозяйственной техники, обнаружил хищение денежных средств со своих счетов.

Произошло это случайно, когда Генеральный Директор, решив изучить финансовую документацию за последнее полугодие, запросил у главбуха банковские выписки. Сотрудница сообщила, что документы находятся у нее дома.

В этот момент у руководителя закралось подозрение, ведь в компании не принято хранить рабочие бумаги вне офиса. Забегая вперед, скажу, что это подозрение было небезосновательным, но доказать вину и привлечь сотрудницу к ответственности было весьма непросто.

Однако нам удалось добиться возбуждения уголовного дела на главного бухгалтера благодаря тщательно выстроенной линии защиты и упорству.

Самостоятельно получите выписки из банка и изучите их

Генеральный Директор впервые за длительный период времени поручил своему заместителю лично получить выписки из банка о движении денежных средств по счетам. До этого дня руководство компании доверяло главбуху безоговорочно.

Женщина работала в организации более 10 лет: пять на постоянной основе и столько же в роли «приходящего бухгалтера».

Проявляла себя как добросовестный сотрудник, который ни разу не получал нареканий ни со стороны начальства, ни со стороны налоговой инспекции.

Поэтому на протяжении полутора лет директор делал сверку информации о движении денежных средств, исходя из документов, представленных главбухом. Как выяснилось, напрасно.

Реальные выписки из банка показали, что в течение 2010–2011 годов средства со счетов компании на общую сумма более 5 млн руб. переводились в фирму со схожим названием «Альянстехно» и еще в три сомнительные организации.

Причем большая часть операций совершалась, когда руководство находилось в отпуске.

Чтобы прикрыть махинации, главбух подделывала выписки, заменяя фактических получателей средств на тех или иных поставщиков компании, либо вовсе удаляла информацию о платежах.

Потребуйте от главбуха написать объяснительную

Руководство предъявило главбуху банковские документы, и тогда она созналась в содеянном и детально описала схему вывода денежных средств.

Скорее всего, в данной ситуации сработал эффект неожиданности, и у сотрудницы не было времени для проработки «легенды».

Но ситуации бывают разные, и чтобы изобличить недобросовестного работника, рекомендуем собирать максимальное количество доказательств (документация, электронная переписка, объяснения работников компании или представителей сомнительных контрагентов и т. д.).

Как оказалось, учредителем компании со схожим названием является сам главбух, а директором – ее супруг. Деньги в эту подставную организацию перечислялись для ведения хозяйственной деятельности, а в остальные три фирмы – для их обналичивания. Мужа главбуха тоже пригласили в офис для дачи объяснений.

Он добровольно, в присутствии своей супруги письменно признался во всем. Однако, опасаясь наказания, разорвал свою объяснительную и вместе с женой попытался спешно покинуть офис. Но на выходе их задержала охрана, а директор компании вызвал полицию.

Благо объяснительная жены осталась невредимой (однако и разорванный вариант, склеив, представили полиции).

Отметим, что изначально никто не планировал обращаться в полицию, руководство хотело лишь одного – вернуть похищенные средства, а объяснительные брались, чтобы зафиксировать факт самовольного перевода средств. По сути, наряд вызвали из-за того, что возвращать деньги никто не собирался, и более того, злоумышленники намеревались сбежать.

Разумеется, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Если Вы хотите получить доказательства от сотрудников, то сразу идти в полицию не стоит. Тогда они точно ничего не напишут. Советуем обращаться в правоохранительные органы только тогда, когда у вас сформирована доказательственная база.

Подайте заявление в правоохранительные органы

Генеральный Директор подала заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главного бухгалтера и ее супруга. Однако подозреваемые отказались давать какие-либо объяснения, их отпустили.

Кроме того, в течение месяца сотрудники полиции даже не возбудили уголовное дело по данному инциденту. Тогда мы самостоятельно собрали документы, подтверждающие махинации главбуха, и опросили сотрудников компании.

После этого подали ходатайство на имя одного из оперуполномоченных отдела экономической безопасности г. Москвы о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Однако сотрудники правоохранительных органов заявили, что сделать это нельзя, пока не будет проведено исследование документов, полученных и представленных адвокатами самостоятельно. С такой формулировкой материал неоднократно возвращался прокуратурой в Управление внутренних дел на доследственную проверку.

Мы неоднократно жаловались в вышестоящие инстанции и требовали признать незаконным отказ в возбуждении уголовного дела, а также назначить проверку в отношении оперуполномоченного. В результате материал все же был направлен в следственные органы.

Это случилось спустя четыре месяца после первого обращения в полицию. Однако и здесь нас ожидали неприятные сюрпризы: материал трижды возвращался в отдел по борьбе с экономическими преступлениями для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Эти действия мотивировались отсутствием у следствия доказательств, подтверждающих тот факт, что только главбух имела доступ к системам «Банк-Клиент» и только она осуществляла платежи. Сама же бухгалтер от дачи каких-либо объяснений полицейским отказывалась.

Это и было, по мнению следователя, главной причиной отказа в возбуждении уголовного дела на главного бухгалтера.

При этом признательные объяснительные записки подозреваемых супругов и письменные объяснения сотрудников компании, из которых следовало, что лишь главбух имела доступ к соответствующим данным, во внимание не принимались.

Позаботьтесь о защите ценной информации

Главбух, не теряя времени, скопировала клиентскую базу. Уже через два месяца после разоблачения сотрудница активно переманивала контрагентов «Альянстехносервиса» в компанию, где начала работать после изобличения.

Например, к поставщикам сельскохозяйственной техники, имеющим эксклюзивные контракты с «Альянстехносервисом», обратился новый коллега из фирмы бывшего главбуха, предложив заключить соглашение.

Обосновал он это тем, что все действующие контрагенты переводятся на работу с их компанией.

Но этим дело не ограничилось. Злоумышленники попытались переманить к себе начальника отдела продаж, а также создали сайт, идентичный сайту «Альянстехносервиса». Причем последний взломали и заблокировали.

Поскольку у компании не было режима коммерческой тайны, а права на сайт не были должным образом закреплены, предъявить претензии было невозможно.

Чтобы защитить свои права в подобных ситуациях, рекомендуем:

1. Закрепите авторские права на сайт. В первую очередь закрепите за одним правообладателем все элементы сайта (доменное имя, программы и контент). Авторские права на программу для работы сайта, права на его дизайн и тексты компания может получить, если подпишет с разработчиками лицензионный договор, договор авторского заказа или договор об отчуждении исключительного права.

2. Введите режим коммерческой тайны. Распространите этот режим на ценную документацию и информацию в электронном виде, а также организуйте должный контроль за доступом работников к таким данным.

Статьей 183 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, поэтому в случае несанкционированной утечки и использования ценной информации у Вас будут все основания для обращения в полицию.

Не прекращайте добиваться возбуждения уголовного дела на главного бухгалтера

Спустя девять месяцев мы подали жалобу в Следственный департамент МВД России, который, в свою очередь, перенаправил ее в Главное следственное управление МВД России по г. Москве.

В январе 2013 года последняя из этих инстанций, изучив материалы, дала указание о возбуждении уголовного дела на главного бухгалтера. Однако расследовать его никто не спешил.

Мы подавали многочисленные жалобы на волокиту и бездействие сотрудников правоохранительных органов, а также оспаривали необоснованное приостановление предварительного расследования. Когда уголовное дело было наконец-то возбуждено, главбух и ее супруг дали показания.

Однако они ссылались на то, что все перечисления производились по согласованию с Генеральным Директором, а организация со схожим названием «Альянстехно» – это совместный бизнес обеих компаний.

При этом не смогли объяснить, почему руководство пострадавшей компании никакого отношения к «Альянстехно» по документам не имеет.

Также они заявили, что составляли объяснительные записки под угрозами и под диктовку Генерального Директора.

https://www.youtube.com/watch?v=cFYT7W9DFqA

Через год после возбуждения уголовного дела главный бухгалтер и ее муж числились по нему свидетелями. Тогда мы вновь подали жалобу на волокиту и бездействие, и дело было передано под контроль Главного следственного управления МВД России по г. Москве. Только после этого, спустя более двух лет с момента подачи заявления о преступлении, началось полноценное расследование.

Допрос главбуха на полиграфе, очная ставка с Генеральным Директором компании со всей очевидностью показали, что сотрудница причастна к хищению денежных средств.

В августе 2014 года главбуху предъявили обвинение в совершении уголовных преступлений по статье 159 «Мошенничество» УК РФ. А именно: восьми – по части 3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), двух – по части 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В итоге главбух созналась в содеянном. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и обязали возместить ущерб пострадавшей компании в полном объеме.

Примечательно, что ее супруг так и остался свидетелем по данному делу. На все разбирательства ушло два с половиной года, однако деньги до сих пор не возмещены.

Открыть pdf-версию статью

24.11.2016

Источник: https://www.dpbiz.ru/analitics/kak-dobitsya-ugolovnogo-dela-na-glavnogo-buxgaltera-podozrevaemogo-v-vorovstve/

Как Писать Объяснение при ДТП на Парковке

Могут ли на основании объяснительной возбудить уголовное дело?

Как написать объяснительную при ДТП в 2019 году

Унифицированного бланка объяснительной при ДТП не существует. Составляется акт в произвольной форме или по образцу, который может предоставить сотрудник ГИБДД. Каждый участник происшествия пишет текст самостоятельно, если в состоянии это сделать по состоянию здоровья. Также дать пояснения может юрист на основании заверенной нотариусом доверенности.

Если гражданин признает свою вину, он также может указать на это в объяснительной, включив, например, такую формулировку: «Я, Иванов Р. Р., управляющий транспортным средством госномер Х, модель А, не предоставил преимущество автомобилю, двигающемуся справа, госномер Х, модель В, в результате чего произошло ДТП. Полностью признаю свою вину».

«При выезде из двора дома № 2 я планировал повернуть направо, на главную проезжую часть. Маневру помешала машина с госномером Х, выехавшая слева, из двора соседнего дома, не уступив мне дорогу.

Я предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось в связи с небольшим расстоянием между транспортными средствами и высокой скоростью двигающейся слева машины.

Не признаю себя виновным в ДТП в связи с отсутствием факта нарушения ПДД».

Объяснительная ДТП (читать далее…)

Марина, объяснительные пишутся на бумаге от руки или с использованием печатной машинки, компьютера и принтера или других устройств. Попробуйте это сделать самостоятельно. Если самостоятельно это сделать не выйдет, обратитесь к юристу на платной основе.

Попал в дтп. Дтп оформлено аваркомом. 2 й участник со своей виной согласен, о чем указал в объяснительной. При оформлении мной были переданы документы: стс, ву, дкп.

Дело в том, что дкп по сути фиктивный, записи в птс нет (чтобы не штрафовали за езду без страховки) . Машина брата. Как быть в сложившейся ситуации, ведь страховая виновника и ГИБДД (где придется забирать документы оформленные аваркомом) потребуют птс. И чем грозит сие действие?

Объяснительная ДТП

Меня сотрудники дпс просят написать объяснительную о том, что я дал разрешение своему отцу управлять ТС которое зарегестрировонно на меня, я хочу сослаться на 51 статью, а объяснительную требуют потому что он попал в ДТП.

Такая история — в том году попал в ДТП, на месте оформили европротокол, известили гибдд, что сумма ущерба вполне возможно больше 50000 р., на следующий день в гибдд были вдвоем, написали объяснительную и прочее. В свою страховую не отправлял копию европротокола, страховая со вторым участником ДТП у нас одна и та же. В связи с этим страховая может подать на меня суд о возмещении страховой выплаты?

Как правильно написать объяснительную при ДТП ( примеры объяснительных)

Но согласитесь, написать такое смогут единицы, большинство водителей будут придумывать отмазки, винить всех от дорожников до инопланетян… Соответственно тут вашим другом становиться Конституция РФ а если конкретнее пункт 1 ее 51 статьи.

Если вы действительно виновны в ДТП и не желаете нести за это ответственность вам надо проконсультироваться с юристом. Соответственно на месте вы можете ничего не объяснять и ссылаясь на ст. 51 конституции написать следующее объяснение:

Есть еще она стратегия поведения, но решать, применять ее или нет только вам….

Можно врать и выгораживать себя, конституция вам это не запрещает, но делать это надо продумано и очень аккуратно, так как при явном вранье вы настроите против себя инспектора а возможно и суд.

Поэтому если вы никогда это не делали лучше отложить объяснения до того момента как вы обсудите с юристом конкретный случай, а пока сослаться на ст 51 конституции.

Пострадавший пешеход (читать далее…)

Статью Вам процентировали. Если будет возбуждено дело, советую конечно обратиться е адвокату. Если будет установлена вина Вашего сына, то надо будет приложить максимум усилий, чтобы наказание было как можно мягче. Собрать ряд документов. Оказать материальную помощь в лечении потерпевшему и т. д.

А суд о чем? Здесь явное несоответствие экспертизы установленной в рамках административного расследования и представленных документов. Это дает Вам повод для хорошей позиции защиты. Для более детальной консультации обратитесь к адвокату.

Пострадавший пешеход

Если у водителя не было полиса, то компенсационную выплату по ущербу здоровья производит РСА, лимит-500 000 на каждого пострадавшего. На сайте указан список необходимых документов, для получения выплаты.
С виновника можете дополнительно взыскать моральный вред.

Пожалуйста 26 декабря 2018 года была авария Где в этой аварии я сбил пешехода на пешеходном переходе после этого позвонили в не гаишники сказали что нанесен легкий вред здоровью и женщина пострадавшая ушла из больницы своим ходом 20 февраля 2019 года она предоставляет справку судмедэкспертов что якобы у ней закрытый перелом седалищной кости гематома теменной области подскажите как мне себя вести в суде можно ли ходатайствовать.

Как правильно написать объяснительную при ДТП

ОЗ должен написать сам участник ДТП или инспектор ГИБДД, если у водителя нет физической возможности сделать это самостоятельно. На рассмотрение произошедшего автопроисшествия регламентом отведено 2 месяца.

Как правило, сотрудник ГИБДД выдает участникам аварии унифицированные бланки ОЗ, которые водителям нужно заполнить в разделе «Сведения, имеющие отношение к делу об административном правонарушении». Каждый водитель может самостоятельно скачать бланк объяснительной и возить его вместе с бланком извещения о ДТП, выданном при оформлении договора ОСАГО.

Данная форма бланка ОЗ утверждена Приказом МВД № 664 в редакции от 21.12.2017 года и этим же документом регламентируется обязательность получения письменных объяснений от участников и свидетелей ДТП (п. 273):

Объяснительная после ДТП (читать далее…)

Здравствуйте, если в действиях водителя будет установлено нарушение пдд, то ответственность будет зависеть от степени тяжести вреда, причиненного пострадавшему. Если вред небольшой или средней тяжести, тогда грозит административная ответственность по ст.12.24 КоАП РФ, если тяжкий вред здоровью, тогда уголовная ответственность по ст.264 УК РФ.

При назначении наказания, суд, учитывает характер совершенного правонарушения, обстоятельства совершения правонарушения, данные о личности лица, привлекаемого к административной ответственности, наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, в частности, признание вины.

Объяснительная после ДТП

Для обоснованного отказа нужны основания. Неплохо было бы провести автотехническую экспертизу. Если она подтвердит вашу позицию, то можно смело отказаться.
Если оснований не будет, то слова роли не сыграют.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества
Мы рады ответить на ваши вопросы.

Образец заполнение объяснительной при ДТП

Например, как правильно написать объяснительную? Все вопросы, связанные с оформлением объяснительной, можно задать сотруднику, прибывшему на оформление аварии. Но лучше иметь заготовленный образец объяснения при ДТП в ГИБДД. Или знать, как правильно написать его, чтобы изложить ситуацию правдиво и в выгодном для себя свете.

Есть ряд типичных ошибок, которые допускают заполняющие бланк водители. Одна случайная фраза неискушенного человека может доставить вам проблемы, лишить страховых выплат и одновременно облегчить работу сотрудника ГИБДД. Автоюристы советуют не писать в объяснительных, что вы:

Нарушил неумышленно. Выехал на встречную только двумя колесами. Машина справа выдавила на встречную и пр. На все это следует все тот же ответ: водитель не выбрал безопасный режим движения и отвечает за последствия.

Объяснение ДТП (читать далее…)

Добрый день Ирина. Обжалуете решение которое принято (если оно принято) в прокуратуру либо в суд. Если решение не принято даете показания лицу проводящему дознание, либо следователю ссылаетесь на неточности при оформлении схемы, указываете свидетелей. Удачи Вам.

Как приобщить видео к матерьялам дела если хозяин данного видео не желает приходить в ГАИ и давать объяснение что видео его что снимал его он. дело в том произошло дтп постродал человек тяжкие телесные ГАИ передало матерьялы дела в полицию для возбуждения уголовного дела но полиция отправила дело назад т. к видео изъято не официально как можно приобщить видео к матерьялам.

Объяснение ДТП

Вызывает дознаватель к приставам для дачи объяснений в рамках проведения проверки в порядке ст 144-145 упк. В 2012 году было дтп с пешеходом, меня мризнали невиновным, но суд на сегобняшний день присудил 4, 5 млн рублей. К чему мне надо быть готовым, что они там еще выдумали? Выплаты непроизводил ни разу.

Сергей, доброе утро! Объяснения дают участники ДТП, а Вы даете под протокол свидетельские показания с подписью о том, что Вы предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний или отказ от них. Считаю, что свидетельские показания нужно дать, для того, чтобы дознаватель установил виновное в ДТП лицо. Не забывайте, что и Вы, как водитель, не застрахованы от ДТП и Вам тоже может потребоваться свидетель, который подтвердит Вашу невиновность.

Удачного дня!

Пассажир пострадавший в ДТП (читать далее…)

Не всегда это так, возможно при наличии смягчающих обстоятельств, а также при отсутствии материальных требований потерпевшего, наложение административного штрафа. Вам не помешает юрист в качестве представителя.

Контроль за перевозчиками возложен на Ространснадзор. Специалисты этого ведомства вправе штрафовать транспортное предприятие, уклонившееся от оформления полиса ОСГОП. В отдельных случаях сотрудники Ространснадзора могут провести внеплановую проверку транспортной фирмы по заявлению потребителя.

Пассажир пострадавший в ДТП

Произошло дтп, есть пострадавший, перелом руки и сотрясение, пострадавший находился в машине виновника. Что грозит виновнику дтп с уголовной стороны, если пассажир претензий не имеет к виновнику?

Здравствуйте. Вам полагается выплата от страховой компании, в которой застрахована гражданская ответственность владельца автобуса. Также Вы вправе требовать в судебном порядке от владельца автобуса компенсацию морального вреда. Подробности в личной консультации.
Позвоните мне на WhatsApp, Viber, или же на любой удобный для Вас номер телефона, я проконсультирую Вас о том, сколько Вам выплатит страховая, а также — что необходимо дальше делать, и как получить компенсацию морального вреда.

Автоюрист рекомендует ознакомиться:

Источник: https://rndex.ru/kak-pisat-objasnenie-pri-dtp-postradavshemu-p02/

Объяснительная в полицию

Могут ли на основании объяснительной возбудить уголовное дело?

Зачастую случается так, что для следствия требуется помощь других людей. Любое нарушение со стороны гражданина должно быть доказано. В случаях конфликтов и спорных ситуаций сотрудники МВД могут попросить участника или свидетеля инцидента написать объяснительную записку.

Что такое объяснительная в полицию?

Объяснительная записка — деловой документ, который применяется при необходимости всесторонней оценки сложившейся спорной ситуации.

Суть записки в объяснениях участников инцидента. В содержании документа только отражение случившегося. Это не докладная и не заявление — здесь не нужно ничего просить, заявлять, делать выводы.

Объяснение не является регламентированным процессуальным документом для уголовного дела и не становится доказательством по уголовному делу. Порядок дачи объяснений установлен УПК РФ в статье 188.

Как правильно составить объяснение в МВД?

В большинстве случаев сотрудники полиции приглашают для объяснения по телефону, но иногда используют письменную форму — повестку. Человек сам решает являться ему в отделение или нет.

Но если вызываемый не пришел в назначенный срок, не уведомив сотрудника полиции о причинах, по закону, можно подвергнуться приводу в качестве принудительного к сотруднику полиции, который ведет данное уголовное дело или рассматривает административное правонарушение.

Написать объяснительную несложно. Сведения, указанные в записке, не должны никого обвинять или защищать. Главное — достоверно отразить суть происшествия.

Независимо от используемой формы в документ должны быть включены следующие части:

  • Фактическая, где указываются факты, послужившие поводом для создания документа.
  • Причинная, объясняющая проступок.
  • Также нужно указать следующие факты:
  • Место проживания.
  • Место составления документа.
  • Адресат записки.
  • Сведения о составителе (ФИО).
  • Наименование документа («Объяснительная записка»).
  • Описание ситуации и указание объяснений своих действий.
  • Дата написания.
  • Зарегистрированный номер (указывает сотрудник МВД).
  • Подпись.

Форма составления записки свободная. Главное в данном документе – правильно сформулировать причину своего проступка, чтобы у руководства не возникло сомнений в отсутствии преднамеренности и честности сотрудника. Правила, которые следует учитывать при объяснении причин:

  • Лаконичность. документа написано кратко и по смыслу. Никакой лишней информации: только факты, относящиеся к делу.
  • Обоснованность, то есть причины проступка. Должна быть четкая основа, которая подтвердит, почему составитель заявления действовал так. Для очевидцев просто описание увиденного.
  • Осознанность. Описание ситуации происходит так, как было на самом деле. Если составитель объяснения был виновен в проступке, следует указать, что вина осознана.

В каком случае нужно писать?

Необходимость в написании объяснительной может возникнуть в следующих ситуациях:

  • Заявитель описывает совершенные им противоправные действия, тем самым объясняя свои действия.
  • На место происшествия был вызван наряд, которому нужно дать письменное заверение, что реакция на звонок была.

При ведении допроса, документ оформляется нарушителем или очевидцем, который в записке объясняет где он находился и чем занимался в определенный момент времени.

Для дачи объяснений могут вызывать следователи, дознаватели, участковый уполномоченный или сотрудники оперативного отдела. Между допросом и дачей объяснений есть существенная разница.

От допроса человек отказываться не в праве, в то время как объяснение — дело добровольное. Это лишь доследственная проверка.

Отдельный вид — объяснительная об отказе от возбуждения уголовного дела. Основаниями для такой записки служат: отсутствие события и состава преступления, истечение сроков давности, смерть обвиняемого или подозреваемого, отсутствие заявления со стороны потерпевшего, примирение сторон, раскаяние и много другое. Каждый случай разбирается индивидуально.

Кому нужно предоставлять?

Объяснительную в полицию об отказе в возбуждении дела следует писать на имя начальника или на имя исполняющего обязанности начальника Управления МВД вашего (района) города.

В объяснительной необходимо указать что произошло и когда, а также каким способом стороны примирились. Необходимо написать, что никого привлекать не будете. Это дает основания следователю по ст. 25 УПК РФ для отказа в возбуждении дела.

С момента принятия объяснительной уголовное преследование будет прекращено.

Если дело касается административных нарушений, вызов в отделение может поступить посредством заказного письма или повесткой, обязательно с уведомлением о вручении.

Объяснение предоставляется сотруднику, уполномоченному по делу. Гражданин имеет право посетить отделение с адвокатом. Специалист поможет сделать правильное решение, проследить за тем, чтобы сотрудник полиции не нарушали прав гражданина. Полицейские не имеют права оказывать давление или склонять к определенной точке зрения.

Также они не могут отказать в принятии заявления без объяснительной. В любом случае записка пишется добровольно. Участники процесса могут ознакомиться с материалами, в составлении которых они участвовали.

Могут ли не принять объяснение?

Объяснение может давать любой участник или очевидец происшествия. Форма, содержание и характер объяснения остаются неизменными независимо от того, кем является гражданин: правонарушителем, потерпевшим, свидетелем или очевидцем.

Должностное лицо обязано перед составлением объяснительной разъяснить порядок изложения показаний. Сотрудник не имеет права отказать в приеме записки, если она составлена по всем правилам и человеком, который так или иначе относится к инциденту.

Форма объяснения

Универсального бланка нормативными документами не закреплено. Вот один из примеров объяснительной:

Начальнику Отдела МВД РФ по г. Москваполковнику полицииЛарину Роману Николаевичу

от Пономарева Виктора Олеговича

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

Я, Пономарев Виктор Олегович, поясняю, что 21. 05. 2019 года в 21.30 находился в бильярдном зале по ул. Ленина, 22, где отдыхал с друзьями Сидоровым Павлом Александровичем, проживающим по адресу г. Москва, ул. Заречная, 55 и Коваленко Леонидом Валерьевичем, проживающим по адресу г. Москва, ул. Песочная, 71/1.

В помещение, полностью арендованное нами, вломился неизвестный мужчина, который начал выражаться в наш адрес нецензурными словами. Мужчина на замечания отвечал грубо, размахивал руками. На попытки успокоить его и удалить из зала, он реагировал агрессивно, а именно ударил Сидорова Павла Александровича ногой в живот.

В результате понадобилось физическое воздействие, чтобы выдворить его из помещения.

21.05.2019 г. Пономарев В.О.

Можно ли отказаться писать документ?

Гражданин имеет право не давать объяснений. Объяснительная не обязательный документ, он не используется в качестве обвинения или доказательства, а лишь отражает суть произошедшего.

В полиции могут задать вопросы для подтверждения того или иного факта, но эта процедура — не допрос. Также гражданин вправе попросить опросить его в другом месте. Это определено статьей 51 Конституции РФ.

При производстве по делу об административных правонарушениях при опросе участникам могут быть разъяснены их права и обязанности. Но полученные таким образом объяснения, приобщенные затем к материалам уголовного дела, не могут быть доказательством. Следует учесть, что за дачу заведомо ложных показаний в этом случае также предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.

Этот документ — право гражданина, но не его обязанность. Не стоит пугаться, если вам пришла повестка для дачи объяснений. Такая записка не привлекает к ответственности.

Не нашли ответ на свой вопрос в статье или есть дополнительный вопрос? Задайте его юристуна сайте и получите развернутую консультацию уже через 15 минут.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/obiasnitelnaia-v-policiiu-5d342014f0d4f400adf3a065

Как правильно провести служебное расследование: этапы, сроки и формы документов

Могут ли на основании объяснительной возбудить уголовное дело?

Не виновен, пока не доказано обратное. Если позиция работодателя в итоговом акте служебной проверки окажется недостаточно аргументированной, впоследствии суд может встать на сторону работника. Юридически точное и делопроизводственно грамотное оформление документов на разных этапах расследования поможет вам вынести взвешенное решение и хладнокровно отстоять интересы компании в будущем.

Служебное расследование (служебная проверка) – процедура серьезная. Для доказательства мелких нарушений она не затевается. Часто с нарушителем корпоративного спокойствия достаточно провести профилактическую беседу.

Если же есть подозрения в том, что сотрудник нанес организации значительный материальный ущерб или использовал свои служебные полномочия в корыстных целях, то стоит перейти к строгим мерам.

Факт прогула также подтверждается результатами служебного расследования. 

Кроме того, к дисциплинарным нарушениям, за проверку которых возьмется специальная комиссия, относятся уклонение от медицинского освидетельствования (для работников некоторых профессий) и прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, а также отказ от заключения договора о полной материальной ответственности, если это является основной трудовой функцией работника.

В российском законодательстве отсутствует понятие служебного расследования как таковое.

Его можно считать частью дисциплинарного производства, в котором детально описан порядок привлечения к ответственности за дисциплинарный проступок.

Служебное расследование в отдельно взятой организации регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка и внутренними нормативными актами (инструкциями, положениями).

Важно знать, что проведение служебного расследования – мероприятие внутреннее. Работодатель может вызывать на «допрос» виновного, очевидцев произошедшего и других сотрудников, но только в рамках своей организации, ведомства, учреждения и т.п. Поскольку процедура носит добровольный характер, работники вправе отказаться от участия.

Нельзя заставлять работников проходить проверку полиграфом или без их согласия проводить обыск и личный досмотр. Если для служебного дела требуется заключение эксперта, допускается привлечение третьих лиц (аудиторов, оценщиков, медицинских работников, инженеров и др.) на договорной основе. Закон также разрешает направлять в государственные органы и пр.

организации необходимые для расследования запросы.

С чего начинается служебное расследование

Основная задача работодателя при проведении служебного расследования состоит в том, чтобы доказать факт совершения дисциплинарного проступка, установить вину работника и ее степень, характер и размер причиненного вреда.

Дополнительно определяются причины и мотивы совершения дисциплинарного проступка, смягчающие и/или отягощающие обстоятельства, возможности работодателя устранить и предотвратить такие нарушения трудовой дисциплины, меры по привлечению лиц к ответственности.

Перед началом официальной процедуры необходимо позаботиться о том, чтобы факт проступка был документально зафиксирован. Именно этот документ служит основанием для последующей проверки.

Это может быть служебная записка руководителя подразделения, отдела и/или непосредственного начальника. Как правило, она составляется в бумажном виде (см.

Образец 1), но может быть оформлена и в форме электронного документа. 

Служебная записка должна быть принята к исполнению и зарегистрирована. С того момента, когда на ней ставится входящий номер по журналу внутреннего документооборота и дата принятия, начинается отсчет времени для проведения расследования. Помимо служебной записки, основанием для проверки могут стать:

  • заявление самого работника;
  • претензия контрагента или жалоба потребителя;
  • акт об обнаружении недостачи товара;
  • заключение аудитора, акт инвентаризации;
  • письменные и устные обращения граждан, представителей организаций, содержащие сведения о совершении работником проступка и др.

Одного из этих документов достаточно для того, чтобы запустить процедуру служебного расследования. Стартовым выстрелом для него является приказ руководителя о проведении проверки или иного уполномоченного лица, ответственного за принятие кадровых решений.

Кто участвует в служебном расследовании

Обычно служебной проверкой занимается служба безопасности и/или подразделение внутреннего аудита. В небольших компаниях эти функции нередко на себя берет кадровая служба.

Как уже говорилось выше, для служебного расследования можно привлекать и сторонних специалистов (юристов, бухгалтеров и т.д.). В расследовании должен участвовать непосредственный начальник работника, в отношении которого оно проводится.

При этом важно знать, что для объективности проводимой проверки непосредственный начальник не может быть членом специальной комиссии. Это требование касается и руководителей организации, принимающих решения по вынесению дисциплинарного взыскания.

Таким образом, в комиссию могут входить сотрудники службы безопасности и персонала, а также профсоюзной организации. Как правило, в ее составе находится не менее трех человек, возглавляемых начальником службы безопасности.

Сроки проведения расследования

Один месяц – столько времени отводится законом на расследование факта нарушений трудовой дисциплины. Он считается со дня принятия решения (издания приказа) о проведении проверки.

В том случае если расследование проводится на основании служебной записки какого-либо работника, то проверка должна быть завершена не позднее одного месяца с момента подачи документа (ст. 193 ТК РФ).

В указанный период не входит время болезни работника, пребывание его в отпуске, а также время, необходимое на учет мнения представительного органа работников, которое в совокупности не может превышать шести месяцев.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В эти сроки не включено время производства по уголовному делу.

Проведение служебного расследования

После того, как приказом руководителя была сформирована комиссия, начинается выяснение обстоятельств нарушения. У работника запрашивается письменное объяснение. По месту жительства работника рекомендуется направить уведомление – заказным письмом с описью вложения или телеграммой (см. Образец 2). 

Со дня получения уведомления отсчитывается два дня, в течение которых работник должен дать письменное объяснение. Отсутствие ответа по прошествии этого времени расценивается как отказ от содействия расследованию. О факте отказа составляется соответствующий акт (см. Образец 3). 

Формы этих документов не установлены, но желательно, чтобы они были подписаны всеми членами комиссии. Работник может составить объяснительную записку в свободной форме с соблюдением общих требований делопроизводства. В объяснительной работник излагает свою версию произошедшего, поясняет обстоятельства и указывает причины проступка (см. Образец 4). 

Объяснительная записка – обязательный, но не всегда единственный документ расследования. Комиссия может потребовать копии или оригиналы иных документов, подтверждающих вину или невиновность работник. Все полученные документы нумеруются и подшиваются в дело. В итоговом документе проверки они оформляются как приложения.

Если работник не вышел на работу, то на каждый день отсутствия составляется акт об отсутствии лица на рабочем месте.

К акту можно приложить косвенные доказательства, как например, факт отсутствия подписи работника в журнале учета прихода и ухода работников, информацию в электронной системе контроля доступа персонала, докладные записки сослуживцев и непосредственного начальника и др.

Требование явиться на работу и представить объяснения прогула направляется заказным письмом с описью вложения или телеграммой по месту жительства работника, если он не появлялся на рабочем месте два дня подряд. Срок ожидания ответа рекомендуется отсчитывать с даты получения письма или телеграммы. Работник может направить свои объяснения в письменной форме.

При наличии подтверждения, что корреспонденция не была получена адресатом, работодатель вправе обратиться в полицию или направить запросы в больницы. Важно помнить, что если причины неявки на работу в суде будут признаны уважительными, работник будет восстановлен в должности и работодатель понесет убытки в виде денежных компенсаций работнику за все время его отсутствия на работе.

Согласно Федеральному закону 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», проведение инвентаризации обязательно при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества. Инвентаризация проводится комиссией на основании приказа руководителя организации.

Установление причин возникновения и размера материального ущерба обязательно до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками.

При этом размер ущерба определяется по фактическим потерям исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день его причинения (ст. 246 ТК РФ). Но он не может быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета за минусом амортизационных отчислений.

Как правило, для определения размера работодатели приглашают независимых оценщиков либо берут данные балансовой стоимости имущества.

Злоупотребление полномочиями

Для того чтобы выявить факт злоупотребления полномочиями, проводится аудиторская проверка или привлекаются независимые аудиторы. Их услуги могут понадобиться для установления, например, обоснованности отпуска товаров, передачи в аренду имущества по заниженным ценам и др.

Для акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью решение об аудиторской проверке принимается общим собранием участников (акционеров) юридического лица с целью подтверждения правильности бухгалтерской документации, финансовой отчетности и состояния текущих дел организации.

Как оформить результаты служебного расследования

Итогом служебного расследования является письменное заключение или акт (см. Образец 5), составленный на основании собранных материалов. Заключение состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной:

  • Вводная часть содержит факт нарушения дисциплины труда, дату нарушения, период проведения расследования и состав комиссии.
  • Описательная часть подробно излагает доказательства расследования.
  • Резолютивная часть – это резюме: кто конкретно и в чем именно виновен, имеются ли у данного сотрудника аналогичные неснятые взыскания.

В конце приводится список приложений к итоговому акту комиссии:

  • служебные записки об обнаружении факта дисциплинарного проступка, акты об отсутствии работника, иные документы, являющиеся основанием для проведения расследования;
  • адресное требование представить объяснения, документы, подтверждающие направление (вручение) данного требования, объяснительную записку работника (либо акт об отказе ее представления);
  • докладные, служебные и объяснительные записки должностных лиц и очевидцев происшедшего;
  • акт инвентаризации;
  • заключение аудитора; заключения независимых экспертов, а также показания специальных технических средств и т. д.

Документ вместе с приложениями должен быть подписан всеми членами комиссии. В делопроизводстве итоговому акту присваивается порядковый номер, указывается дата его составления. Она и является днем окончания расследования. Документ утверждается руководителем организации и заверяется печатью.

Ответственность при дисциплинарном проступке

Решение о привлечении работника к дисциплинарной ответственности принимается на усмотрение работодателя. Оно должно быть принято руководителем организации в течение трех дней с момента окончания расследования.

Некоторые работодатели ограничиваются мягкими мерами воздействия: проведением бесед, выражением порицания и др. В ТК РФ предусмотрено три вида наказания: замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.

Другие взыскания к работнику применяться не могут, за исключением работников, в отношении которых действуют специальные уставы и положения о дисциплине труда (ч .5 ст. 189 ТК РФ).

Обязательному привлечению к дисциплинарной ответственности подлежат руководители организации или ее структурного подразделения либо их заместители за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения. Если факт нарушения был подтвержден в ходе проверки, должностное лицо должно быть привлечено к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

Решение о дисциплинарном взыскании оформляется приказом (см. Образец 6), в котором определяются виновные должностные лица, наложенные взыскания и основания вынесенного решения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Для учета служебных расследований и их результатов в бумажном или электронном виде ведется Журнал учета служебных расследований (см. Образец 7). Все материалы расследований целесообразно хранить подшитыми в отдельные дела либо в одно дело и размещать в хронологическом порядке.

В соответствии со ст. 193 ТК РФ, с приказом о применении дисциплинарного взыскания работник обязательно должен быть ознакомлен в течение трех рабочих дней дня его издания, не считая времени его отсутствия на работе.

В случае отказа работника составляется соответствующий акт. Ст.

248 ТК РФ установлено, что приказ о взыскании с материально ответственного лица суммы причиненного ущерба издается не позднее чем через один месяц с момента окончательного установления работодателем его размера.

ВНИМАНИЕ! Желательно, чтобы работник ознакомился со всем пакетом документов под роспись. В будущем это может предотвратить подачу работником иска, поскольку он заранее знал аргументированную позицию работодателя.

Если в ходе служебного расследования были обнаружены признаки состава преступления (например, работник использовал служебные полномочия в целях извлечения личной выгоды), необходимо их назвать и внести предложения руководителю организации рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

Т.В. Войцехович

Источник: http://naar.ru/articles/kak-pravilno-provesti-sluzhebnoe-rassledovanie-jetapy-sroki-i-formy-dokumentov/

Прав-помощь
Добавить комментарий