Не является ли мошеннической схемой договоры между двумя ООО, где гендиректор одно и то же лицо?

5 необычных мошеннических схем, из-за которых можно потерять жилье :: Жилье :: РБК Недвижимость

Не является ли мошеннической схемой договоры между двумя ООО, где гендиректор одно и то же лицо?

Аферисты разрабатывают все более сложные и изощренные схемы отъема квартир и денег

Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

На рынке недвижимости множество мошеннических схем. По-прежнему работают и уже всем известные, много раз отработанные — невозврат задатка, появление липовых наследников, поддельные завещания и т. д. Но мошенники становятся все изощреннее, а их аферы — все сложнее и неожиданнее.

Рассказываем о нескольких редких и нестандартных способах обмана, которых нужно опасаться как владельцам, так и покупателям жилья.

Один из нестандартных способов мошенничества на вторичном рынке связан с подменой собственника. К риелторам обратился представитель продавца — личный помощник некой собственницы загородного дома в ближнем Подмосковье. Цена дома была вполне адекватной, поэтому покупатель нашелся за пару месяцев. Продавец попросил задаток в размере 10% от стоимости объекта.

Это штатная ситуация, поэтому просьба никого не насторожила. Но во время подготовки документов у риелторов вызвала подозрения владелица коттеджа. Согласно паспортным данным, она родилась и всю жизнь прожила в столице. Однако при разговоре с ней отчетливо слышался своеобразный говор. К тому же женщина выглядела явно старше своего «паспортного» возраста.

«После обращения в правоохранительные органы выяснилось, что продать дом пытались мошенники, завладев оригиналами всех документов настоящего собственника, — рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

— Чтобы продать жилье, они просто нашли похожую на хозяйку (а точнее на ее фотографию в паспорте) женщину. Однако схема была раскрыта. На самом деле куда чаще в подобных случаях мошенники оформляют доверенность у нотариуса.

Возможно, если бы преступникам удалось получить такой документ, афера могла состояться».

Показ одной квартиры и продажа другой

Еще один пример необычного мошенничества — когда потенциальному покупателю показывают одну квартиру, а продают другую. Смысл в том, что нечистоплотный риелтор продает жилье в плохом состоянии, а по факту делает фото и приглашает на просмотры совсем другого объекта с хорошим ремонтом.

«И подобная ситуация действительно возможна, особенно в спальных районах города с типовой застройкой, где каждый дом похож на соседний, — отмечает Мария Литинецкая. — Как правило, брокер в таком случае привозит потенциального клиента сразу же к подъезду, в темное время суток, чтобы тот не имел возможности погулять во дворе или увидеть номер дома».

Когда покупатель выходит на сделку, в договоре прописывается настоящий адрес квартиры с плохим ремонтом. На первый взгляд, подобная схема маловероятна, по факту многие покупатели не обращают внимание на такие мелочи, как номер корпуса, пояснила эксперт. В результате невнимательности клиенты становятся владельцами совсем не той квартиры, которую им показывали.

Бывает, что мошенническая схема представляет собой сложную комбинацию. Руководитель практики жилищного права и социальных отношений национальной юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко рассказал о случае, когда мошенники разыграли целый спектакль с участием подставных лиц.

Мошенник через сарафанное радио распространил о себе информацию, что он может решить любые вопросы с правоохранительными органами. К нему обратился мужчина с просьбой посодействовать возврату изъятых водительских прав. В разговоре он обмолвился, что у него в собственности есть несколько квартир.

Мошенник взял у обратившегося деньги за решение его проблем с правами, но заодно решил завладеть и одной из квартир.

Мошенник пригласил клиента в кафе, где сообщил, что вопрос с правами почти решен, а заодно познакомил его с несовершеннолетней девушкой, с которой у мужчины впоследствии завязались отношения.

Через некоторое время сообщники автора аферы с поддельными удостоверениями сотрудников полиции явились к клиенту и сообщили, что девушка подала на него заявление об изнасиловании. Испуганный мужчина обратился к «решальщику» уже с новой проблемой. Мошенник согласился помочь, но предложил клиенту переписать на третье лицо одну из квартир — в качестве отступного.

Что клиент и сделал, получив на руки фальшивое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Квартира сразу была продана, а деньги — поделены между участниками аферы. При этом мужчина, лишившийся квартиры, в полицию не обращался, решив, что для него все сложилось наилучшим образом.

Схема раскрылась позднее при расследовании других преступлений этой группы мошенников.

Владелец со справкой от психиатра

С большой осторожностью нужно относиться к сделкам, если собственник жилплощади состоит на учете в психдиспансере, советует директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов.

«Через какое-то время после продажи квартиры владелец может заявить, что сделка была недействительной, так как в тот день он принимал лекарства и не понимал, что происходит, — пояснил эксперт.

— В результате квартиру по решению суда могут вернуть прежнему владельцу, а точнее — его родственникам и опекунам, также участвующим в мошеннической схеме.

Полученные за продажу средства он возвращать не будет, так как, к примеру, не помнит факт передачи денег».

У этой схемы есть еще более редкая разновидность, касающаяся тех случаев, когда по низкой стоимости продается объект, нуждающийся в ремонте.

Люди покупают его, проводят ремонтные работы, а затем бывший собственник заявляет о недействительности сделки, ссылаясь на свое психическое расстройство.

Причем деньги, полученные за продажу жилья, он может все-таки вернуть (хотя, возможно, и не в полном объеме), зато квартира достается ему обратно с бонусом — качественным ремонтом от новых владельцев.

Владелица лишилась квартиры, обратившись в мошенническую структуру за займом, рассказала руководитель практики уголовного и административного права компании «Амулекс» Алена Зеленовская.

Женщине срочно нужны были деньги на операцию матери, кредит из-за предпенсионного возраста и отсутствия подтвержденного дохода она нигде получить не смогла.

Ситуация была безвыходная, и она рискнула обратиться в организацию, предоставляющую займы под залог жилья.

Женщина взяла в долг 1,2 млн руб. и договор подписала, не вникая, лишь удостоверившись, что ежемесячные платежи вполне подъемны. Между тем в договоре, кроме ежемесячных сумм, был указан последний платеж в размере тех же 1,2 млн руб.

как компенсация процентов по договору. Договор в Росреестре был зарегистрирован как ипотечный. В качестве реквизитов для перечисления денежных средств — номер лицевого счета физического лица.

С квартирой владелице, резюмирует эксперт, скорее всего, придется распрощаться.

Подобные микрофинансовые организации нередко также предлагают заемщикам вместо договора залога недвижимости подписать бумагу о передаче жилья во владение кредитора. При этом они специально ставят для заемщика трудновыполнимые условия, чтобы недвижимость отошла им. 

Источник: https://realty.rbc.ru/news/5b76a7d09a79471503c22e8c

Мошенничество с использованием «полномочий из обстановки»

Не является ли мошеннической схемой договоры между двумя ООО, где гендиректор одно и то же лицо?

Мошенничество с использованием «полномочий из обстановки»

Здравствуйте,

     В последние годы мы и наши коллеги всё чаще сталкиваемся с разрушительным действием нового понимания арбитражными судами «полномочий из обстановки». Такие полномочия происходят из нормы второго абзаца части 1 статьи 182 ГК РФ: «Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.)». 

     Насколько помню, ранее суды исходили из точного толкования примечания «продавец в розничной торговле, кассир и т.п.». В какой-то момент кому-то из судей пришло в голову распространить «и т.п.» на всех работников.

 Если полномочия из обстановки на заключение сделок розничной купли-продажи продавца и кассира не вызывают у меня значительных вопросов, то насколько оправданны полномочия из обстановки на заключение сделок аренды, поставки и т.п.

прорабов, кладовщиков и секретарей? 

     1. Фабула дела.

     Работник ЗАО Ковалёв заключил от имени ЗАО в своём лице фиктивную сделку аренды транспортных средств (ТС) с другом и деловым партнёром индивидуальным предпринимателем Новиковым.

Подписывая договор аренды ТС и передаточные акты, заверяя эти документы круглой печатью ЗАО, Ковалёв намеревался помочь Новикову получить отсрочку в сделке лизинга.

Фигуранты предполагали, что Новиков покажет эти документы лизингодателю, убедит его в реальности будущих доходов, и тем самым получит отсрочку лизинговых платежей. 

     По прошествии полутора лет Новиков возбуждает арбитражный иск против ЗАО с требованиями уплатить долг, вытекающий из договора аренды ТС, уплатить проценты за пользование деньгами, а также компенсировать расходы на оплату услуг представителя. Каким-то образом судебные извещения вместо ЗАО получают несуществующие в природе лица. ЗАО узнаёт о судразбирательстве только в банке, куда поступает исполнительный лист о взыскании денег в полном объёме заявленных Новиковым требований.  

     2. Ход арбитражного судразбирательства.

     2.1. Иск Новикова к ЗАО.

     2.1.1. Первое апелляционное обжалование решения по иску Новикова. 

     ЗАО восстанавливают процсрок апобжалования. Суд апинстанции, рассмотрев дело по правилам первой инстанции, отказывает ЗАО с доводом, образно говоря, «у кого печать, тот и директор».

     2.1.2. Первое кассационное обжалование решения апинстанции по иску Новикова.

     Суд касинстанции отменяет решение суда апинстанции в связи с неисследованием ряда доказательств.

     2.1.3. Второе апобжалование решения по иску Новикова.

     Суд апинстанции, не оставляя довода о печати, выдвигает на первый план новый довод: Полномочия Ковалёва явствовали их обстановки, в которой совершалась спорная сделка. 

     2.1.4. Суд касинстанции оставляет решение суда апинстанции в силе.  

     2.2. Иск ЗАО к Новикову о признании сделки недействительной.

     2.2.1. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал со ссылкой на преюдициальную силу решений иных судов.

     2.2.2. Суд апинстанции в удовлетворении требования отказал в доводом о том, что у Ковалёва были «полномочия из обстановки». 

     Сейчас ЗАО готовит кассационную жалобу. В случае неуспеха и с этим иском, ЗАО рассматривает возможность возбуждения иска от собственника ЗАО. Таким образом ЗАО предполагает исправить свою тактику, увязать её с позицией судов, а также избежать преюдиции. 

     3. Ход уголовного преследования.

     В возбуждении угдела ЗАО отказано. По всей видимости, этот отказ носит обычный «технический» характер — следователю не хватило времени для проведения проверки. В то же время, согласно инсайдерской информации из достоверных источников, следователь просто не знает, как расследовать такое дело. Сейчас ЗАО пытается обжаловать отказ в возбуждении угдела. 

     4. Рождается мошенническая схема?

     Как понимаю, используя современное состояние судпрактики, на основании «полномочий из обстановки» можно конструировать эффективные и относительно безопасные мошеннические схемы. Что для этого нужно?

     4.1. Подыскать обиженного на работодателя или просто дюже корыстного работника. Спектр годных должностей весьма широк. В иллюстрации это заместитель ЕИО. В судпрактике обнаруживал прорабов и т.п. лиц. Коллеги рассказывали о кладовщике, секретаре руководителя организации.

Заметьте, в отличие от ЕИО, такие работники не несут материальной ответственности в связи с заключением таких сделок. Реально за такие «косяки» взять с них нечего, они безнаказанны.

В отличие от продавцов и кассиров с ними невозможно заключить тот же договор о материальной ответственности. 

     4.2. Желательно, чтобы работник-подельник имел доступ к круглой печати организации. По моим наблюдениям, отношение к оттиску печати в документе уже давно только как к декоративному элементу оформления документа.

Такое отношение до недавнего времени было и у меня. Круглая печать организации нередко хранится в ящике стола секретаря. Часто её выдают различным работникам организации, напр., экспедитору.

То есть, получить доступ к круглой печати организации хотя бы на короткое время, как правило, быстро и легко. 

     4.3. Что может помешать заключить, напр., договор поставки с кладовщиком, подписать передаточные акты, заверить всё это оттиском круглой печати, вчинить иск и в результате получить деньги и пр.

имущество организации? Исходя из изложенного, существенных препятствий для этого не вижу.

Благодаря судпрактике «полномочий из обстановки» полномочий на заключение сделок у кладовщицы тёти Глаши даже больше, чем у исполнительного органа. 

     ВОПРОСЫ К УВАЖАЕМЫМ КОЛЛЕГАМ

     1. Какие вы видите эффективные способы противодействия злоупотреблениям «полномочиями из обстановки»? Считаете ли вы приведённую (или какую-либо иную) мошенническую схему с их использованием реалистичной? Или ситуации из иллюстрации казуистика? 

     2. Видите ли вы перспективу поворота дела для ЗАО? В любом случае, поделитесь, пожалуйста, своим пониманием. Что Вы считаете необходимым сделать ЗАО, чтобы вернуть взысканные деньги за несуществующую аренду? Как в части арбитражного судразбирательства, так и уголовного преследования. 

Приложения (см. файлы справа от статьи):

1) Апелляционная жалоба по первому делу.

2) Ходатайство о восстановлении процсрока (несколько необычное).

3) Первая кассационная жалоба по первому делу.

4) Вторая кассационная жалоба по первому делу. 

5) Сообщение о преступлении.

6) Исковое заявление о признании сделки недействительной.

7) Пояснения истца на отзыв ответчика (по требованию суда во втором деле).

8) Апелляционная жалоба по второму делу. 

—  

Источник: https://zakon.ru/Discussions/moshennichestvo_s_ispolzovaniem_polnomochij_iz_obstanovki/4982

За чистую монету: узнать и победить мошенников в благотворительности

Не является ли мошеннической схемой договоры между двумя ООО, где гендиректор одно и то же лицо?
Ноу-хау обмана:
как это делается

Григорий Мазманянц, исполнительный директор фонда “Подари жизнь”, о том, как работают интернет-мошенники, которые выдают себя за благотворителей.

«Сборная солянка». Самый стандартный подход – мошенники создают сайт якобы реального фонда.

Туда ставится ворованная информация: истории реальных детей из одних фондов, фотографии детей – из других фондов. А затем мошенники дают свои реквизиты и просят жертвовать. Логотипы в этом случае обычно копируют у реальных фондов – «Подари жизнь», например, или «Русфонда».

Подделка. Другой метод – создается абсолютная копия сайта фонда. Однако реквизиты указываются поддельные.

Не все это замечают и переводят деньги мошенникам.

Подставные реквизиты. Такой же примерно принцип используется в соцсетях. В посте рассказывается некая история ребенка, фотография ворованная. Сообщается, что маленькому подопечному помогает, к примеру, фонд «Подари жизнь», дается даже ссылка на сайт фонда. А дальше идут данные карты или реквизиты для переводов.

«Липовый» сотрудник фонда. Новый способ – мошенник позиционирует себя в соцсетях как сотрудника какого-то реального фонда. Пишет душещипательные истории про детей, с пояснениями, что нужна помощь.

Истории могут быть и реальные, и вымышленные – и реквизиты вроде бы совпадают с реквизитами, указанными на сайте упоминаемого фонда. Но есть нюанс: номер Яндекс-кошелька другой. Автор поста просит присылать средства именно на Яндекс-кошелек.

Вроде визуально с первого взгляда кажется, что обмана нет. И люди ведутся.


Другие данные в реквизитах.
Еще один способ обмана в соцсетях – перепосты реальных постов с просьбами от фонда или его настоящих сотрудников о помощи, но уже с иной шапкой, в которой мошенник дает свои пояснения с той же просьбой: просим жертвовать на такой-то Яндекс-кошелек. И деньги идут не в фонд, а мошенникам.

Массовая рассылка писем – известный прием мошенников.

В сфере благотворительности это делается так: история ребенка берется с одного сайта фонда, фото, опять же, – из базы другого фонда, название фонда может быть любым, просто придумывается, и все это пакуется в спам-письмо. Доноры ведутся на эффектные фотографии детей и бросаются помогать – а оказывается, перечисляют деньги мошенникам.

Ложные страницы сообществ. Еще один метод использования мошенниками соцсетей – создание подставных страниц. В фейсбуке, например, часто можно видеть рекламное продвижение страниц с громкими пафосными названиями, например, «Россия и мы», «Спасем детей» и так далее.

Обманщики создают такую поддельную страницу некоего сообщества, на ней ставится хорошо подготовленный текст, с тщательной подборкой фотографий. Все это оплачивается как реклама в фейсбуке, и активно распространяется.

На такие страницы всегда заходит много людей, и эта большая аудитория с радостью делает пожертвования.

Вообще, посты в соцсетях с реальными историями, но ложными реквизитами, или создание страниц, – самые эффективные ноу-хау мошенников. Они собирают огромные цифры просмотров – 300-400 тысяч. И даже, если из этой аудитории пожертвует лишь 1 процент посетителей странички, это будет огромная сумма. Один такой пост может принести мошенникам от 1 до 3 млн рублей и даже больше!

Использование вирусных программ. Программа проникает в компьютеры, заражает их и уже от владельца компьютера и почты рассылает по всем его адресатам письмо-просьбу.

Например, что внезапно тяжело заболела племянница и идет срочный сбор. Это как раз рассчитано на реакцию не близких друзей, которые, конечно, перезвонят и уточнят, что же случилось, а на малознакомое окружение.

А количество людей, которые отреагируют, огромно. Ведь не жалко дать 100, 500 , 1000 рублей.

Посредники. Наконец, есть случаи, когда официально зарегистрированные фонды публикуют у себя материалы о работе других фондов, рассказывая истории их подопечных и объясняя своей аудитории, что является посредником и помогает фондам-коллегам собирать средства. Только деньги такой фонд собирает на свой счет.

Прикрываясь раскрученным именем. Еще вариант – когда регистрируется новый фонд, но с названием уже существующего.

Скажем, сейчас существует 19 фондов с названиями либо «Подари жизнь», либо «Подари мне жизнь» и другими вариациями. Скажем, это может быть даже фонд, помогающий животным, – но с таким названием.

Узнать, добросовестный ли это фонд или мошенники ,трудно. Вполне возможно, что это честный фонд. Но ведь он использует уже раскрученное имя популярного НКО!

Прикрытие настоящими подопечными. Еще одно ноу-хау. Мошенники регистрируют настоящий фонд. Находят себе нескольких подопечных. Это просто – приходят в больницы и интересуются у вымотанных мам, сидящих с детьми, нужны ли им деньги.

Предлагают помощь своего фонда. И открывают сборы. Их сложно уличить в обмане, вроде бы все честно – ведь их «подопечные» действительно получают средства, только это фактически откаты – скажем, по 3 тысячи рублей в месяц.

А все остальные сотни тысяч рублей мошенники забирают себе.

Источник: https://special.philanthropy.ru/cheating

История дольщиков на проспекте Фрунзе 77 в Ярославле может войти в учебники для следователей и судей

Не является ли мошеннической схемой договоры между двумя ООО, где гендиректор одно и то же лицо?

Строительство дома тянется 13 лет. У кого-то из дольщиков дети успели закончить школу. На стройке менялись подрядчики, исчезали деньги, возбуждались уголовные дела. Сегодня ясно, что на завершение строительства нужно ещё 250 млн рублей. Похоже, что схема, возникшая вокруг этого дома много лет назад, продолжает действовать не смотря ни на что. Люди по-прежнему ждут свои квартиры.

С 1 июля в России действуют новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. Вместо договоров долевого участия (ДДУ) застройщики теперь должны использовать эскроу-счета и механизм проектного финансирования.

Эти нововведения призваны предотвратить появление новых обманутых дольщиков. Однако они не решают проблемы тех, кто уже пострадал от недобросовестных девелоперов. По состоянию на начало 2019 года число таковых в России приближалось к 100 тыс. человек.

Многие из них десятилетиями ждут получения уже оплаченных квартир.

На фоне этого по-своему уникальной выглядит история со строительством жилого дома в Ярославле, на проспекте Фрунзе, 77.

Больше 10 лет стройплощадка переходит из рук в руки, руководители строительных компаний становятся фигурантами уголовных дел, но дело с мёртвой точки не сдвигается.

«Наша Версия» решила разобраться в этой истории, в которой наглядно проявились схемы, используемые в долевом строительстве.

Строили, строили, не построили

Началось всё в 2006 году, когда мэрия Ярославля предоставила земельный участок застройщику ООО «Ярхимпромстрой».

Спустя два года дом так и не был возведён, площадка вместе с обязанностями застройщика перешла к некому ООО «Дефор», о котором появлялась информация, что его руководитель впоследствии был осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В 2011 году достройкой дома решила заняться другая компания – ООО «ЖилСтройИнвест». Правда, дело с мёртвой точки особо не сдвинулось, в 2014 году на площадку зашёл ещё один девелопер – ООО «Позитив».

Забавно, но ООО «ЖилСтройСервис», ООО «Позитив» и ещё одна компания (ООО «Горстроймонтаж») фигурируют в новом уголовном деле по всё той же ч 4. ст. 159 УК РФ. Как будто каждый, кто приходил на эту стройку, преследовал только одну цель – поживиться деньгами несчастных людей и, вероятно, сбежать из города.

Спустя пять лет от дома по-прежнему имеется один каркас, который уже начал разваливаться. Ярославские газеты пишут о 300 обманутых участниках долевого строительства (это, мягко говоря, не совсем соответствует реальности).

Права и обязанности застройщика недавно перешли к новой организации – ЖСК «Фрунзе-77», которую якобы создали сами дольщики.

Однако, ситуация выглядит так, что пострадавших от мошеннической схемы при строительстве этого дома может стать больше.

Круговорот квартир

Дольщиком значительного количества квартир в доме на пр. Фрунзе, 77 выступало юридическое лицо, ООО «Горстроймонтаж» (находится в процессе банкротства). Для покупки недостроенных квартир компания привлекла банковские кредиты на сотни миллионов рублей. Далее она уступала права по договорам долевого участия неким Н.Н.

Барановой и М.Л. Магомедову и ещё нескольким физическим лицам. Последние, в свою очередь, продавали квартиры в строящемся доме другим людям. Правда, деньги, полученные в таких сделках, по всей видимости, «растворялись» где-то у посредников. ООО «Горстроймонтаж» их не получило и потому не смогло рассчитаться с банками.

По теме

Именно это обстоятельство и послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве с главным долгостроем в Ярославле. Дело завели 19 июня 2017 года, примерно за неделю до этого в отношении ООО «Позитив», через которое якобы и проходили заёмные средства ООО «Гостроймонтаж», было подано заявление о банкротстве.

Важный момент: учредителем ООО «Позитив» является некто Сергей Самохин, который, судя по всему, приходится сыном одному из собственников ООО «Горстроймонтаж» Ларисе Швацкой. Схема понятная – настоящий пылесос для денег.

И вот против создателей этого пылесоса возбуждено уголовное дело, а достройкой проблемного дома решил заняться кооператив обманутых дольщиков.

Кажется, что финал этой эпопеи не за горами, однако, судя по всему, последний этап схемы ещё не реализован.

Экономическая целесообразность передачи прав и обязанностей застройщика к ЖСК «Фрунзе-77», скажем мягко, не выглядит очевидной. ООО «Позитив» имело больше ресурсов, чтобы довести стройку до конца.

Речь, в частности, идёт о дебиторской задолженности ООО «ЖилСтройИнвест» на 40 млн рублей, невозмещённом НДС на 46 млн рублей и другой строительной площадке в Ярославле, которая могла быть продана для завершения работ на пр. Фрунзе, 77.

Кроме того, если застройщик находится в процедуре банкротства, обманутые дольщики могут рассчитывать на достройку либо компенсацию за счет бюджетов – федерального или областного. Кооператив получил от ООО «Позитив» только право аренды земельного участка, каркас дома и права на 21 квартиру, стоимости которых явно недостаточно для завершения строительства.

Следите за руками

Как мы уже говорили, ООО «Горстроймонтаж» передавало права по договорам долевого участия неким физическим лицам, которые, по всей видимости, за квартиры не заплатили.

Кредиты банкам не возвращены, компания находится в стадии ликвидации. Чтобы вернуть кредиторам хоть какие-то деньги, конкурсный управляющий Денис Солодухин пытался через суд оспорить передачу квартир Н.Н. Барановой, М.Л.

Магомедову и дюжине других «покупателей». Попытка оказалась безуспешной.

Фрунзенский районный суд Ярославля отказал Солодухину в удовлетворении исков вопреки тому, что «покупатели» квартир у ООО «Горстроймонтаж» не смогли предоставить первичные платёжные документы (кассовые чеки, квитанции и т. д.), подтверждающие оплату договоров ДДУ.

В частности, судья Тарасова посчитала, что «справка о взаиморасчетах», выданная Магомедову прежним руководителем компании «Горстроймонтаж» Ивановым (фигурирует в уголовном деле о мошенничестве), является достаточным доказательством оплаты.

Другие судьи того же суда также дружно признали право за «покупателями» квартир в отсутствие платежных документов.

Нам говорят, что завершением строительства занимается созданный дольщиками ЖСК «Фрунзе-77». Однако, до настоящего времени о лицах являющихся членами ЖСК «Фрунзе-77» достоверно ничего не известно. Их перечень, видимо, настолько засекречен, что не был представлен даже по требованию суда.

Что касается правления ЖСК, то в нем особенно ярко присутствует некто Александр Скорняков, продолжающий дело Александра Самохина. Это обстоятельство позволяет предположить, что де-факто долгострой по-прежнему находится под контролем бенефициаров ООО «Позитив» и ООО «Горстроймонтаж».

Председателем правления кооператива избран Владимир Комаров. Но, по всей видимости, он может являться лишь номинальной фигурой. Именно Скорняков позиционирует себя как руководителя инициативной группы обманутых дольщиков при контактах с мэрией Ярославля и правительством Ярославской области.

Господин Скорняков является известной фигурой в городе Ярославле. ЖСК «Фрунзе-77» – не единственный объект в сфере его интересов в области многоквартирных жилых домов, то есть участие в проблемных объектах жилищного строительства, похоже, является его «профессией», и, скорее всего, неплохо окупается.

Скорняков имеет «солидный» опыт финансовой работы, например в подразделении финансового обеспечения УВД Ярославской области, откуда ему пришлось уволиться после истории с сомнительными переводами на счета частных организаций. Около пяти лет Александр проработал в ПАО Сбербанк России в городе Ярославле, в должности начальника отдела по кредитованию. По-видимому, ему оттуда также пришлось уйти не с самыми лучшими рекомендациями.

Похоже, финансовые интересы Скорнякова в отношении прогоревших застройщиков простираются очень широко. Его роль устанавливается и в ходе уголовного дела, возбужденного по статье 199 Уголовного кодекса РФ в отношении руководства ООО «Мариан-Строй» (директор этого предприятия в настоящее время скрывается в Испании).

ООО «Позитив» передало права и обязанности застройщика ЖСК «Фрунзе-77» согласно договору от 10 марта 2017 года. Это обстоятельство было вызвано личным банкротством С.А. Самохина и крайне вероятной угрозой банкротства ООО «Позитив». А необходимо было сохранить полный контроль над объектом строительства и завершить схему с удержанием прав на квартиры, оформленными на «нужных» дольщиков.

Между тем сам такой договор не возможен без согласие всех дольщиков на такую сделку. Однако позднее в ходе судебных разбирательств выяснилось, что как минимум некоторая часть участников ДДУ такого согласия не давала.

«Согласие» на сделку ООО «Горстроймонтаж» оформлено 8 декабря 2016 года, то есть по всем признакам задним числом. Объяснить это можно только тем, что 14 декабря 2016 года суд уже назначил в ООО «Горстроймонтаж» конкурсного управляющего.

По всей видимости, перевод стройплощадки на ЖСК был спланирован заранее.

Кто заплатит?

Одним из кредиторов ООО «Гостроймонтаж» был Промсельхозбанк.

К слову сказать, что поручителями полученного в банке кредита в 230 миллионов рублей выступили все те же лица Самохин, Уваров и Иванов (в отношении которых теперь возбуждены процедуры банкротства:, дело № А40-253200/16, дело № А40-74642/2016, дело № А40-253383/2016).

И уже в скором времени стало понятно, что возврат средств не будет осуществлен ни самим заемщиком, ни поручителями. Наличие проблемного кредита в таком размере грозит банку претензиями со стороны Центрального Банка РФ, вплоть до отзыв лицензии.

Чтобы избежать этого, председатель совета директоров Промсельхозбанка Станислав Невейницын за счет собственных денежных средств выкупил право требования к ООО «Горстроймонтаж». Это право касается 109 квартир на пр. Фрунзее, 77. Проще говоря, Невейницын вынужденно стал дольщиком проблемного объекта и теперь лично заинтересован в том, чтобы дом был достроен. После этого в доме-призраке началось самое интересное.

Как мы уже поняли, после «отбытия» со стройплощадки ООО «Позитив», право аренды земельного участка и недостроенный объект на нём, а также права и обязанности застройщика, перешли к ЖСК «Фрунзе-77».

При этом правление кооператива, по-видимому, считает, что к нему перешли только права. Обязанностей перед всеми дольщиками и членами ЖСК, последний будто бы не имеет.

Видимо поэтому, кооператив позиционирует себя не как застройщика, а как «единый центр по взаимодействию с другими лицами».

По теме

Поскольку сам по себе ЖСК «Фрунзе-77» не может непосредственно заниматься строительными работами, ему нужно привлечь на площадку нового подрядчика.

Очевидно, что условия договора со строителями, равно как и сумма, необходимая для завершения работ, должны стать общей позицией всех дольщиков.

Однако, действия кооператива подтверждают, что достройку дома он по прежнему намерен осуществлять за чужой счет.

Здесь особенно показательно, что устав кооператива наделяет каждого участника одним голосом на собраниях, но вносить платежи за достройку дома каждый должен исходя из размеров закреплённой за ним жилой площади.

Станислав Невейницын в такой кооператив вступать отказался.

По сути, правление ЖСК, которое связано с предыдущим застройщиком, стремится к тому, чтобы большую часть работ оплатил новый дольщик, лишённый де-факто права голоса.

Невейницын предложил иную схему взаимодействия: он готов уступить подрядчику – той самой строительной фирме, которую привлекло руководство региона – 2,5 тыс. кв. м. закреплённых за ним квартир на сумму ориентировочно 100 миллионов рублей.

Единственным условием дольщика являлось оформление всех правоотношений в соответствии с действующим законодательством, чтобы не случилось так, что он добровольно лишится принадлежащего ему права на имущество, а дом в конечном итоге так и не будет построен.

Однако кооператив, не подписывает соглашение на таких условиях.

Вполне вероятно, отказ подписывать соглашение со строителями может означать, что кооператив пытается что-то для себя выторговать – либо в плоскости уголовного дела, либо в части того, чтобы сохранить за собой всю нераспределенную недвижимость (включая нежилую) и не рассчитываться ею с новым подрядчиком. Если эта версия жизнеспособна, то в таком случае все затраты на достройку дома будут возложены на дольщика-«добровольца», а ЖСК ещё и получит выгоду.

Правосудие не для всех

Когда дольщик Станислав Невейницын в очередной раз попытался в Арбитражном суде Ярославской области защитить свои нарушенные права и интересы всех обманутых дольщиков, как в отношении нарушения сроков строительства, так и в отношении незаконной передачи прав застройщика кооперативу, судебные акты как под копирку были вынесены в пользу ЖСК. При этом, ввиду явного недостатка для этого собственно правовых оснований, суды обосновали свои решения недобросовестностью истца, которая выразилась в том, что он подал такие иски? Налицо, что называется, «региональное правосудие», защищающее вполне конкретные, местные интересы.

Суды города Ярославля как будто бы объединились для поддержки рейдерского захвата учредителями кооператива строительной площадки.

Судя по аудиозаписи, которая есть в распоряжении редакции, человек, чей голос похож на голос Александра Скорнякова, заявил на совещании областного правительства следующее: «Я знаю, как вчера шел суд и поверьте, контролируем мы его жестко, на 200 процентов

Источник: https://versia.ru/istoriya-dolshhikov-na-prospekte-frunze-77-v-yaroslavle-mozhet-vojti-v-uchebniki-dlya-sledovatelej-i-sudej

Немецкий банк может стать следующим пострадавшим от мошеннических действий собственника КSG Agro Сергея Касьянова

Не является ли мошеннической схемой договоры между двумя ООО, где гендиректор одно и то же лицо?
. При этом основными поставщиками пестицидов являются мультинациональные компании, на долю которых приходится 38% рынка, китайские компании – 31%, остальной рынок делят дистрибьюторы – 19% и европейские пост патентные компании – 12%.

В то же время, разработки отечественных производителей доказывают: украинское препараты не уступают своим качеством лучшим образцам известных мировых брендов, имея при этом доступную цену для наших аграриев. Одним из таких производителей является лидер отечественного рынка СЗР – Группа Компаний UKRAVIT.

Говоря об общих тенденциях мирового рынка СЗР в течение 2016 начала 2017 и их влияние на Украину, стоит отметить, что в 2016 году о слиянии объявили компании Bayer и Monsanto. Суммарно импорт препаратов этих двух компаний в Украине в 2016 г. составил 16,5 тыс. т, это на 2 тыс.

т больше, чем поставила Syngenta, которая ранее заявила о своем слиянии с ChemChina. Кроме того, стоит отметить, что компании ChemChina принадлежит израильская Adama, чьи поставки в Украину составили 10,5 тыс. т.

Таким образом, после завершения сделки у китайского гиганта появились 2 крупнейших игрока на рынке пестицидов Украины, чей суммарный объем поставок составляет 25 тыс .т, и которые занимают более четверти всего рынка СЗР в Украине.

Еще одно событие – запрет импорта ряда товаров из РФ в Украину, в том числе и пестицидов. Соответствующий закон вступил в силу в начале 2016 года.

  В нашей стране работает несколько компаний, которые поставляли пестициды из России. Однако их суммарный объем поставок в 2015 г. из РФ составил чуть меньше 2 тыс. т (менее 2%).

Поэтому решение это чисто политическое и сильного экономического эффекта не принесло.

По ситуации непосредственно в полях, то стоит сказать, что в конце 2016 по всей территории Украины в период цветения пшеницы прошли ливневые дожди, что вызвало интенсивное развитие грибов рода Fusarium.

Те хозяйства, которые решили сэкономить и провели всего одну фунгицидную обработку или провели вторую, но не против фузариоза, получили много проблем с данной болезнью, что сказалось на урожайности и показателях качества зерна.

«Там, где были соблюдены технологии выращивания и своевременно проведены необходимые обработки растений фунгицидами, уровень заражения семян не превышал 2-3%, а там, где защитные мероприятия были проведены несвоевременно или не в полной мере, заражение составляло до 40%», – отметил руководитель отдела развития продуктов и сервисов СЗР группы компаний UKRAVIT Александр Мигловец.

По словам Александра Мигловца, экономия на СЗР в дальнейшем играет злую шутку с украинскими фермерами в результате недополученных всходов, интенсивного поражения болезнями, в частности корневыми гнилями.

«Это в свою очередь сказывается на экономической стабильности предприятий, приводит к их убыточности, невозможности рассчитаться с кредиторами за приобретенные семяна, горюче-смазочные материалы и т.д.

», – подчеркнул руководитель отдела развития продуктов и сервисов СЗР группы компаний UKRAVIT.

В то же время владелец Группы Компаний UKRAVIT Виталий Ильченко уверен, что при выборе качественных СЗР украинским фермерам следует обращать внимание на отечественного производителя.

«Это существенно сэкономит средства агропроизводителей, ведь очень часто, при покупке иностранных препаратов потребитель переплачивает за бренд. Вся продукция Компании UKRAVIT производится на новейшем оборудовании, сертифицированном по стандартам ISO 9001: 2009.

Поэтому мы гарантируем нашим партнерам высокое качество по приемлемой цене. Контроль качества препаратов, которые производит наша компания не уступает, а иногда даже превышает соответствующую процедуру известных мультинациональных корпораций.

Из года в год UKRAVIT совершенствует собственное производство с целью предоставления агропроизводителям качественных СЗР, отвечающих требованиям времени », – отметил Виталий Ильченко.

По словам Александра Мигловца, для Группы Компаний UKRAVIT важно иметь постоянную обратную связь со своими конечными потребителями, что позволяет совершенствовать собственные продукты, делать их еще более адаптированными для потребностей клиентов, а также разрабатывать инновационные продукты. Именно поэтому компания является постоянным участником всеукраинских и региональных Дней поля – мероприятий, которые проходят в различных регионах Украины, и собирают аграриев, экспертов, представителей отраслевых СМИ.

«Во время таких Дней поля мы на практике представляем эффективность и преимущества наших комплексных решений, рассказываем об их правильном применении и, конечно, принимаем во внимание предложения наших клиентов», – рассказывает Александр Мигловец.

Кроме того, обратиться за консультацией, предложениями и пожеланиями к специалистам UKRAVIT можно по телефону Горячей линии: 0800301401.

Справка:UKRAVIT – один из лидеров рынка средств защиты растений. Производит и продает пестициды, удобрения с микроэлементами и средства защиты от грызунов и бытовых насекомых. В состав корпорации входит «Фабрика агрохимикатов» (Черкассы).

Источник: https://agroreview.com/ru/news/nemeckyj-bank-mozhet-stat-sleduyushchym-postradavshym-ot-moshennycheskyh-dejstvyj-sobstvennyka-ksg-agro-serheya-kasyanova?page=8

Прав-помощь
Добавить комментарий